--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 15. september 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Den Nordiske Børs København | |
| Nikolaj Plads 6 | |
| 1007 København K | |
--------------------------------------------------------------------------------
Selskabsmeddelelse nr. 16/2008
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen for Lokalbanken i Nordsjælland a/s, CVR-nr. 59173812 indkalder
herved i henhold til vedtægternes § 4 til ekstraordinær generalforsamling i
banken
torsdag den 9. oktober 2008 kl. 14.00
Generalforsamlingen afholdes i
FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Dagsordenen er følgende. Forslagene fremsættes af en enstemmig bestyrelse og er
godkendt af et enstemmigt repræsentantskab, jf. vedtægternes § 6 og § 11.
Forslag til vedtægtsændringer
Gennemførelsen af nedenstående vedtægtsændringer er betinget af, at det af
Svenska Handelsbanken AB (publ) den 15. september 2008 fremsatte frivillige
købstilbud gennemføres, og således at ændringerne træder i kraft med virkning
fra det tidspunkt, hvor købstilbuddet er gennemført og bankens aktieregister er
opdateret som følge af købstilbuddets gennemførelse.
Vedtægternes § 3.a
Det foreslås, at stemmeretsbegrænsningen i vedtægternes § 3.a, ifølge hvilken
overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår
10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke, ophæves.
Samtidig hermed foreslås det, at henvisningerne til stemmeretsbegrænsningen i §
3.a i vedtægternes § 2, stk. 4, § 2, stk. 6 samt § 3, stk. 4, udgår.
Vedtægternes § 7, stk. 3 og stk. 4
Det foreslås, at vedtægternes § 7, stk. 3 og stk. 4, ifølge hvilke ingen
aktionær - uanset størrelsen af dennes aktiepost - kan udøve stemmeret for mere
end nominelt kr. 7.500, udgår.
Bemyndigelse til dirigenten
Dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i det af
generalforsamlingen besluttede, som måtte kræves af Finanstilsynet, Erhvervs og
Selskabsstyrelsen eller OMX Nordic Exchange Copenhagen for at gennemføre
godkendelse og registrering af de ændrede vedtægter.
Idet de under punkt 1 omtalte forslag til vedtægtsændringer er vedtaget med et
flertal på over 4/5 af repræsentantskabet, kan de nævnte forslag til
vedtægtsændringer i henhold til bankens vedtægter § 6, stk. 4 endeligt vedtages
af en enkelt generalforsamling med et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer
som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital uden hensyn til de repræsenterede aktiebeløb.
Lokalbankens aktiekapital udgør nominelt kr. 54.000.000. Enhver aktie giver én
stemme, når aktierne er noteret i bankens aktieregister, eller når aktionæren
med henblik på notering har anmeldt og dokumenteret sin ret, jf. § 7 i bankens
vedtægter.
Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er
erhvervet ved overdragelse, at aktien senest dagen før indkaldelsen til
generalforsamlingen er noteret på navn i bankens aktieregister, eller adkomsten
til aktien inden samme tidsfrist er anmeldt og dokumenteret over for banken.
Dog kan ingen aktionær - uanset størrelsen af dennes aktiepost - udøve stemmeret
for mere end nominelt kr. 7.500. Aktier som tilhører en anden for en aktionærs
regning, eller som tilhører en virksomhed, der er afhængig af eller
koncernforbundet eller associeret med aktionæren, eller som tilhører aktionærer,
der - bortset fra bankens ledelse og medarbejdere - udgør en interessegruppe,
anses i henseende til den nævnte grænse som tilhørende én aktionær.
Senest otte dage før generalforsamlingen fremlægges dagsorden og de fuldstændige
forslag til eftersyn for aktionærerne på bankens kontor Slotsgade 36, 3400
Hillerød.
Adgangen til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag den
6. oktober 2008 kl. 16.00 har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres hos
Lokalbanken på telefon 4840 3000 eller via Lokalbankens hjemmeside
www.lokalbanken.dk.
Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer er sendt til alle navnenoterede
aktionærer og kan i øvrigt indhentes hos Lokalbanken på telefon 4840 3000 eller
printes via www.lokalbanken.dk. Fuldmagtsblanketten skal være modtaget af
Lokalbanken inden fristen for løsning af adgangskort.
Venlig hilsen
Lokalbanken i Nordsjælland a/s
Bestyrelsen
