OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2009 KLO 9.30
OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 2.4.2009 KELLO 10.00
Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koolle
kutsumisesta torstaina 2.4.2009 kello 10.00. Kokous pidetään Vantaalla Suomen
Ilmailumuseon auditoriossa. Suomen Ilmailumuseo sijaitsee Helsinki-Vantaan
lentoaseman alueella osoitteessa Tietotie 3. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan torstaina
16.4.2009.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan,
eli palkkiota maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle 34.800
euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle 26.100 euroa
toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle 17.400 euroa toimikautena, minkä
lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan vain hallituksen jäsenenä toimimiseen
liittyvät välittömät kulut.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että yhtiökokous päättää, että hallitukseen valitaan
viisi jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että hallitukseen valitaan uudelleen Outotec Oyj:n
toimitusjohtaja Tapani Järvinen, Outokumpu Oyj:n varatoimitusjohtaja Karri
Kaitue, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston Sitran sijoitusjohtaja Pekka
Salmi ja Accendo Capital Partners Oy:n toimitusjohtaja Henri Österlund sekä
uutena jäsenenä Detection Technology Oy:n toimitusjohtaja Hannu Martola.
Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Okmeticin hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Mikko J. Aro ja hallituksen
jäsen Jarmo Niemi ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen
jäseniä valittaessa.
Hannu Martola on syntynyt 1963 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja
Executive MBA. Hän on Detection Technology Oy:n toimitusjohtaja kesäkuusta 2007.
Tätä ennen hän on toiminut VTI Technologies Oy:ssä erilaisissa johtotehtävissä
vuodesta 1992 lähtien ja yhtiön toimitusjohtajana 2001-2007.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Asiaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Tilintarkastajan valintaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että
yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Marjomaa. Ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään.
15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 377 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden
antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi tapahtua suunnatusti.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka eikä kumoa
ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antamaa valtuutusta omien osakkeiden
luovuttamiseen.
16. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen työryhmien
ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Okmetic Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.okmetic.fi/www/page/sijoittajat. Okmetic Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla ja yhtiön
pääkonttorissa Piitie 2, Vantaa viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.4.2009.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
maanantaina 23. päivänä maaliskuuta 2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 25.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta: osakkaat@okmetic.com;
b) puhelimitse numeroon (09) 5028 0406;
c) kirjeitse osoitteeseen Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa; tai
d) henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttoriin Piitie 2, Vantaa, huone 5.1.31,
toimistoaikana maanantai - perjantai klo 8.00 - 16.00.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Okmetic Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Okmetic Oyj,
Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä maanantaina 23. päivänä maaliskuuta 2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.okmetic.fi.
OKMETIC OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com
Viestintäpäällikkö Jenni Laine, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0509, sähköposti: jenni.laine@okmetic.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com
LYHYESTI OKMETICISTA
Take it higher
Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja
kannattavuuttaan.
Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.
Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.
Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.
