Indkaldelse til ordinær generalforsamling i mermaid technology a/s den 27. marts 2009

Til aktionærerne i mermaid technology a/s (CVR-nr.2549 3877)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes:

fredag den 27. marts 2009 kl. 10.00 
på selskabets adresse

Fabriksparken 16, 2600 Glostrup

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til Selskabets vedtægter § 9:

Dagsorden:

1.	Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.	Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og
         ledelsesberetning.
3.	Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til 
         bestyrelse og direktion.
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 
         godkendte årsrapport.
5.	Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
6.	Valg af bestyrelse
7.	Valg af revisor.
8.	Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Dirigent:
I henhold til Selskabets vedtægter § 11 udpeger bestyrelsen en dirigent, der
leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde og stemmeafgivningen. 

Adgangskrav og stemmeret:
Adgangskort kan senest mandag den 23. marts 2009 kl. 15.00 rekvireres ved
henvendelse på investors@mermaid.dk, på telefon 4452 9200 eller per fax 4452
9265, hvor man bedes oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort
fremsendes herefter pr. mail eller brev. 

Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær, som har erhvervet
aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for
sådanne erhvervede aktier, førend aktierne er registreret i selskabets aktiebog
eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin
erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende
generalforsamling. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig erklæring
om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre, inden
generalforsamlingen er afholdt. 

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være
dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. 

Ad punkt 5, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier:

Bestyrelsen stiler forslag om, at bestyrelsen indtil den ordinære
generalforsamling 2010 er bemyndiget til at erhverve egne aktier til eje eller
pant. Selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af egne aktier må
ikke overstige 10 pct. af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves til
markedskursen plus/minus 10 pct. 

Ad punkt 6, valg af bestyrelse:

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen indstiller følgende
til genvalg; 

Søren Damgaard Svenningsen
Henrik Johnsen
Peter Ahlgren
Mads Hansen

Ad punkt 7, valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, statsaut. revisor
Kristian Pryds, P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma, genvælges. 

Ad punkt 8, eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget forslag til behandling under dette
punkt på generalforsamlingen. 


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør 		Certified Advisor	
Henrik Johnsen 		Niels Kryger Andersen
mermaid technology a/s 	Capinordic Bank A/S
Tlf.: 44 52 92 00 		Tlf.: 88 16 30 00
E-mail: hj@mermaid.dk 	E-mail: niels.kryger.andersen@capinordic.com

mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede
totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i instore
marketing, informations-formidling og infotainment. mermaid technology a/s er
sammen med det 100 % ejede datterselskab Acrossmedia A/S Nordens største inden
for totalløsninger af DDS/instore tv. Selskabet har udviklet DDS-softwaren
vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk
kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Acrossmedia A/S er kendt for
produktion af målrettede instore reklamespots af høj kvalitet, samt et unikt
templatesystem, som er skræddersyet til at skabe dynamiske 
kommunikation og derved imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Mermaid
technology a/s tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede
DDS-installationer. Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid
technology a/s LCDmonitorer og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design,
der til dato er solgt i mere end 50.000 enheder til kunder i ind- og udland. 

Besøg www.mermaid.dk for mere information.