Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Curalogic A/S i likvidation

Meddelelse nr. 3/2009


Til NASDAQ OMX Copenhagen	                  København 3. april 2009



INDKALDELSE OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG
til ordinær generalforsamling i Curalogic A/S i likvidation
(CVR nr. 27 97 06 05)
torsdag den 23. april 2009 kl. 16.30


Aktionærerne i Curalogic A/S i likvidation, CVR nr. 27970605, indkaldes herved
til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 23. april 2009, kl.
16.30, på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København K. 

DAGSORDEN
1.	Likvidators beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt i
perioden frem til skæringsdatoen for likvidationsregnskabet. 
2.	Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
	Likvidator indstiller selskabets årsrapport for 2008 til generalforsamlingens
godkendelse.	 
3.	Fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte
årsrapport. 
Likvidator foreslår, at årets resultat, et underskud på 10.454.000 kr.
overføres til næste år. 

4.	Fremlæggelse af likvidationsregnskab til godkendelse og dermed beslutning om
gennemførelse af likvidationen. 
	Likvidator indstiller likvidationsregnskabet til generalforsamlingens
godkendelse og dermed gennemførelse af likvidationen. Som konsekvens af
likvidationen vil selskabet blive afnoteret fra NASDAQ OMX Copenhagen. 
5.	Valg af bestyrelse.
	Punktet udgår, såfremt likvidationens gennemførelse vedtages, jf. dagsordens
pkt. 4. 
6.	Valg af revisor.
	Punktet udgår, såfremt likvidationens gennemførelse vedtages, jf. dagsordens
pkt. 4. 
7.	Eventuelle forslag fra aktionærer og likvidator.
i)	Bemyndigelse af dirigenten.
	Likvidator foreslår, at dirigenten bemyndiges til at anmelde de på
generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
samt til at foretage sådanne ændringer i de indleverede dokumenter, som
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i
forbindelse med registreringen. 
8.	Eventuelt.
---o0o---

Selskabets aktiekapital udgør dags dato nominelt DKK 28.240.074,50 fordelt på
aktier á DKK 0,50 eller multipla heraf. Pr. dagen for den ordinære
generalforsamling forventes aktiekapitalen at udgøre DKK 28.360.074,50, idet
aktiekapitalen i den mellemliggende periode forventes forhøjet med nominelt DKK
120.000,00 som følge af udnyttelse af warrants. Hvert nominelt aktiebeløb på
DKK 0,50 giver én stemme. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer,
som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og
dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved
overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på
generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen,
jf. vedtægternes § 9.1. 

Til vedtagelse af forslagene på dagsordenen kræves i henhold til vedtægternes §
10.1 simpelt flertal. 

---o0o---

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil denne dagsordenen med de fuldstændige
forslag, årsrapporten for 2008 samt likvidationsregnskabet blive fremlagt til
eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor hos Gorrissen Federspiel
Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V. Dagsorden med de
fuldstændige forslag, årsrapporten for 2008 samt likvidationsregnskabet kan
endvidere rekvireres på selskabets hjemmeside www.curalogic.dk under “Investor
Relations.” 

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt
aktionæren senest mandag den 20. april 2009, kl. 16:00 har anmodet om
udlevering af adgangskort. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til
stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til likvidator eller til en
af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen.
Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer kan indhentes hos VP Investor
Services A/S eller ved henvendelse til selskabet. Eventuelt udbytte og
likvidationsprovenu udbetales via Værdipapircentralen til aktionærernes konti i
egne depotbanker, hvorigennem de finansielle rettigheder således udøves, jf.
aktieselskabslovens § 73, stk. 5, 2. pkt. 

Curalogic A/S i likvidation


Indkaldelsen offentliggøres den 6. april 2009 i Berlingske Tidende.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Advokat Tomas Haagen Jensen, likvidator		Tlf. 33 41 41 92