Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær
generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 23. april 2008 kl.
16.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af
årsrapporten
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch
Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn.
6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets
investeringskomité
Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Bresling og Carl Christensen.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg.
8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
Bestyrelsen foreslår:
(a)
At bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf.
aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på
erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for aktierne.
Bestyrelsen vurderer, at denne bemyndigelse er sædvanlig for børsnoterede
selskaber.
(b)
At vedtægternes pkt. 3.6 om selskabets forkøbsret ved enhver overdragelse af
A-aktier, ændres således, at overdragelser af A-aktier, der sker koncerninternt
jf. aktie-selskabslovens § 2, stk. 1, ikke er omfattet af selskabets
forkøbsret.
9. Eventuelt
Til vedtagelse af forslag under pkt. 1-5, 7 og 8(a) kræves simpel stemmeflerhed
blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer, og til
vedtagelse af pkt. 6 simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen
fremmødte stemmeberettigede B-aktionærer. Vedtagelse af forslag under punkt
8(b) kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Dagsorden, de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra
aktionærerne samt selskabets årsrapport med revisionspåtegninger, og
underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på
selskabets kontor og vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside,
www.ghs2.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt
vedkommende senest den 20. april 2009 mod behørig legitimation har fremsat
begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort
udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog. Alternativt mod
forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra
Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for
aktiebesiddelsen.
Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en
rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og
indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at
der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde. Bestilling af
adgangskort kan tillige ske på aktionærportalen under Investor Relations på
www.ghs2.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang
til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer og internetkode som anført
øverst på vedlagte blanket.
Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital
udgør DKK 36.500.830,00, der fordeles i A- og B-aktier a DKK 10,00 i forholdet
1:9 således at 10% af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080,00 udgøres af
A-aktier og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 32.850.750,00 udgøres af
B-aktier.
Hver A-aktie på nominelt DKK 10,00 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på
nominelt DKK 10,00 giver ret til 1 stemme. Hver A-aktie har dog kun ret til 1
stemme, når generalforsamlingen træffer afgørelse i henhold til vedtægternes
pkt. 13.5.
Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes finansielle
rettigheder kan rettes til Eik Bank A/S.
På bestyrelsens vegne
Hans Thygesen
Bestyrelsesformand
