Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S

Til
aktionærerne i Schaumann Properties A/S




Hellerup, den 14. april 2009






Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.


Onsdag den 30. april 2009 kl. 10.30 afholder Schaumann Properties A/S ordinær
generalforsamling på selskabets adresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, med
følgende dagsorden: 

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2.	Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om
godkendelse af årsrapporten. 

3.	Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport. 
	
	Bestyrelsen foreslår ikke udbyttebetaling for regnskabsåret 2008.

4.	Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Christian Steglich-Petersen, Leif Vejhe
Djurhuus, Jens Erik Høst, Jens Schaumann og Erik Kjeldsen Skjøtt. 

6.	Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret
Revisionsaktiesel-skab. 

7.	Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

a.	Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.

Følgende bemyndigelse foreslås til bestyrelsen:

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af
selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de
pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på
erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. 

b.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at
styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny virksomhed
med betaling med nye aktier. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 8
udløber den 1. maj 2009. Bemyndigelsen foreslås forlænget og forhøjet. 

Vedtægternes § 8 foreslås ændret til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2011, at forhøje
Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 250.000.000 svarende til
250.000.000 nye aktier á 1 DKK. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad en
eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved gældskonvertering,
apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens skøn. Aktierne
tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige
aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Bestyrelsen
bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af Selskabets vedtægter
der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital." 

Sammen med den tidligere givne bemyndigelse i vedtægternes § 8D, som frem til
den 1. maj 2010 giver mulighed for udstedelse af 50.000.000 nye aktier á én
kr., vil bestyrelsen have mulighed for at forhøje selskabets aktiekapital med
300.000.000 nye aktier til markedskurs udover bemyndigelserne til at udstede
nye aktier til selskabets medarbejdere og til udstedelse af tegningsretter. 

c.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage rettede kapitalforhøjelser til
virksomhedens medarbejdere og ledelse. 

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at
tilbyde virksomhedens medarbejdere og ledelse at tegne aktier i selskabet uden
fortegningsret for selskabets aktionærer. Den eksisterende bemyndigelse i
vedtægternes § 8A udløber den 1. maj 2009, og foreslås forlænget. 

Vedtægternes § 8A foreslås ændret til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2011, at forhøje
Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 aktiekapital, svarende til
5.000.000 nye aktier á DKK 1 som tilbydes nogle eller samtlige af Selskabets
eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse. Selskabets aktionærer
skal ikke have fortegningsret til de udstedte aktier. Kapitalforhøjelsen skal
kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling. 

Aktierne tegnes til markedskursen eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen,
dog ikke under kurs pari. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige
aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af Selskabets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital." 
	
d.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsretter til virksomhedens
medarbejdere og ledelse. 

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at
udstede tegningsretter til selskabets medarbejdere og ledelse uden
fortegningsret for selskabets aktionærer. Den eksisterende bemyndigelse i
vedtægternes § 8B udløber den 1. maj 2009, og foreslås forlænget og forhøjet.
Den eksisterende bemyndigelse er delvis udnyttet og de udstedte tegningsretter
kan udnyttes i en periode, som nærmere er beskrevet i bilag 1 til vedtægterne. 

Vedtægternes § 8B foreslås ændret til:

"Følgende bemyndigelse er blevet besluttet på Selskabets ordinære
generalforsamling den 24. april 2007: 

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2009 at udstede
tegningsretter til nogle eller samtlige af Selskabets eller dets
datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere
vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere
omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000
nye aktier a DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs
og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende
tegningsretter udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller
en lavere kurs. Tegningsretterne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets
aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsretter ligesom
Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der
tegnes på grundlag af de pågældende tegningsretter. Tegningsretterne tildeles i
øvrigt på vilkår svarende til dem, som fremgår af bilag 1, der udgør en
integreret del af disse vedtægter. 

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at
kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte
retningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse,
aktiekapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og
yderligere tegningsretter, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller
Selskabets fusion, spaltning eller opløsning. 

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsretterne, skal være
omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. De nye
aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i
overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. 

Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsretterne hørende
kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2009 at
forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt
nominelt DKK 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier a DKK 1 ved
kontant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen
kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilkårene for
aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital. 

Bestyrelsen har ved beslutning den 12. november 2007 udstedt tegningsretter i
Selskabet i overensstemmelse med ovenstående. Udstedelsen af tegningsretterne
samt vilkår for tildeling fremgår nærmere af bilag 1. 

Følgende bemyndigelse er blevet besluttet på Selskabets ordinære
generalforsamling den 30. april 2009: 

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2011 at udstede
tegningsoptioner (warrants) til nogle eller samtlige af Selskabets eller dets
datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere
vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere
omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000
nye aktier á DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs
og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende
tegningsoptioner udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller
en lavere kurs. Tegningsoptionerne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets
aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner
ligesom Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier,
der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsoptioner. 

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at
kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte
retningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse,
aktiekapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og
yderligere tegningsoptioner, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller
Selskabets fusion, spaltning eller opløsning. 

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skal
være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog.
De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier
i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. 

Til gennemførelse af den til udnyttelse af tegningsoptionerne hørende
kapi-talforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2011 at
forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt
nominelt DKK 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved
kontant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen
kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilkårene for
aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital." 
	
8.	Eventuelt.


Årsrapport med revisionspåtegning er fremlagt på selskabets kontor til eftersyn
for aktionærerne. 

Anmeldelse af deltagelse bedes rettet til Maj Britt Petersen på tlf. 70 21 01
13 eller mail: mbp@schaumanngroup.com senest fredag den 25. april 2009. 


Med venlig hilsen


Bestyrelsen