Kallelse till årsstämma 2009

Kallelse till årsstämma 2009

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 26 maj 2009 kl. 18.00 på Berns Konferens i Kammarsalen, Berzelii
Park, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall; 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken
senast tisdagen den 19 maj 2009,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories
AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per
telefax 08-545 061 39 eller per e post: bolagsstamma2009@raysearchlabs.com
senast tisdagen den 19 maj 2009 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras
vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock
högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress och telefonnummer. Den som företräder juridisk person skall förete kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare. Dokumentet får inte vara äldre än ett (1) år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på
stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 19 maj 2009, då
sådan införing skall vara verkställd.

FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida www.raysearchlabs.com samt skickas utan kostnad för mottagaren
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

ANTAL AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34.282.773 stycken
varav 12.638.724 stycken är aktier av serie A och 21.644.049 stycken är aktier
av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 148.031.289 röster i
bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av förslaget till dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008. 

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och
styrelsesuppleant.

14. Stämmans avslutande.


TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten
balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2008, fortsatt skall gälla.
Riktlinjerna har i huvuddrag följande innehåll.

Lön m m

VD skall ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen
skall uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt, dock maximalt 6
månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex
förmånsbil.

VD:s lön skall revideras årligen. Detta skall ske genom förhandlingar mellan VD
och styrelsens ordförande, varefter ordföranden skall presentera ett förslag
till övriga styrelsen. VD skall inte närvara när styrelsen överlägger och
beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen, forskningschefen,
utvecklingschefen, produktchefen och marknadschefen. Dessa personer skall ha en
fast grundlön men ingen rörlig ersättning, i motsats till vad som gällde
tidigare. 

Övriga ledande befattningshavares löner skall också revideras årligen. Detta
skall ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande
befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot skall de
ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda kunna delta
i de optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga
ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen. 

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om
uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid
om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. Med
övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre
månader under vilken lön utgår. 

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till
avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller,
som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön
under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen skall kunna avvika från ovan angivna riktlinjer
för ersättning om särskilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet
styrelsesuppleanter skall vara en (1).

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att  arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i
koncernen utgår med sammanlagt 550.000 kronor för tiden till nästa årsstämma,
varav 330.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till var och en av
övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i
koncernen.

att  revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.


Styrelse m.m (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att  Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till
styrelseledamöter i bolaget samt att Thomas Pousette omväljs till
styrelsesuppleant i bolaget.

att  Erik Hedlund väljs till styrelsens ordförande.


********


Årsredovisningshandlingar, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga
på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 12 maj 2009
och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information
från bolaget.


Stockholm i april 2009
Styrelsen