Ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2009

Beslutninger truffet på den ekstraordinære generalforsamling den 11. maj 2009

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 11. maj 2009 i Griffin III
Berlin A/S blev følgende besluttet: 

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag 1 a og 1 b blev vedtægterne ændret,
således at selskabets navn er ændret til Berlin III A/S og selskabets
hjemstedskommune er ændret til Gentofte kommune. 

Bestyrelsens forslag 1 c, omhandlende indsættelse af et forbud i vedtægterne
mod, at aktionærer med mere end 10% af stemmerne i selskabet kan administrere
selskabet og dets ejendomme, blev forkastet. For forslaget stemte 135.790.138
stemmer og imod forslaget stemte 146.750.000 stemmer. Opgjort uden stemmevægt
stemte 63.790.138 aktier for forslaget og 27.500.000 aktier imod forslaget. 

Forslag 1 d, kom ikke til afstemning som konsekvens af, at forslag 1 c blev
forkastet. 

Bestyrelsen trak forslag 2 vedr. valg til bestyrelsen tilbage, der således
heller ikke kom til behandling på generalforsamlingen. 
 




Hellerup, maj 2009
Henrik Frisch, formand