Aðalfundur Bakkavör Group hf. verður haldinn miðvikudaginn 20. maí nk. kl.
10:30 í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík.
Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins:
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið ár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár, ásamt áritun endurskoðanda, lagður fram
til samþykktar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið reikningsár.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
5. Kosning stjórnar félagsins.
6. Kosning endurskoðunarfélags.
7. Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.
8. Heimild til kaupa á eigin hlutum. - Lagt er til að stjórn félagsins verði
veitt heimild til kaupa á allt að 10% á eigin hlutum félagsins á næstu 18
mánuðum.
9. Önnur mál.
Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á
skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir aðalfund. Ennfremur
verður hægt að nálgast umrædd gögn á vefsíðu félagsins, www.bakkavor.com, frá
sama tíma.
Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu vera komnar í hendur
stjórnarinnar eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund.
Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn
félagsins skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti
fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir einir eru kjörgengir sem þannig
hafa gefið kost á sér. Í tilkynningu skal geta auk nafns frambjóðanda,
kennitölu og heimilisfangs, upplýsinga um aðalstarf, önnur stjórnarstörf,
menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Auk þess skal geta upplýsinga um
hagsmunatengsl við helstu viðskipta- og samkeppnisaðila félagsins sem og
hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Stjórn félagsins skal fara yfir
framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi tækifæri, með sannanlegum hætti til
þess að bæta úr göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests sem eigi
má vera lengri en 24 klukkustundir. Ef ekki er bætt úr ágöllum á
framboðstilkynningu innan tiltekins frests, úrskurðar stjórn félagsins um gildi
framboðs. Unnt er að skjóta ákvörðun stjórnar félagsins til hluthafafundar sem
fer með endanlegt úrskurðarvald um gildi framboðs.
Upplýsingar um framboð til stjórnar félagsins skulu vera aðgengilegar hluthöfum
á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn frá kl. 10:00
á fundarstað. Athygli er vakin á að atkvæðisréttur miðast við hluthafaskrá að
morgni 19. maí 2009.
Fundarstörf fara fram á ensku.
Reykjavík, 13. maí 2009
Stjórn Bakkavör Group hf.
Tillögur lagðar fyrir aðalfund 20. maí 2009
Félagsstjórn Bakkavör Group hf. leggur eftirfarandi tillögur fyrir aðalfund
félagsins 20. maí 2009:
1. Tillaga félagsstjórnar um greiðslu arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið
rekstrarár.
Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins
haldinn 20. maí 2009, samþykki að ekki verði greiddur arður til hluthafa. Tap
félagsins að fjárhæð 153.872 þúsund sterlingspund verði fært til lækkunar á
eigin fé félagsins.
2. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna.
Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 20. maí 2009 samþykkir að þóknun til
hvers stjórnarmanns, þ.m.t. stjórnarformanns, verði 18.000 sterlingspund á ári
frá aðalfundi 2009 til aðalfundar 2010. Ekki er greidd sérstök þóknun fyrir
setu í undirnefndum stjórnar.
3. Framboð til stjórnar.
Framboðsfrestur rennur út fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um
frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir
aðalfund.
4. Tillaga félagsstjórnar um kosningu endurskoðunarfélags.
Lagt er til að Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur, verði endurkjörið
endurskoðunarfélag Bakkavör Group hf. fyrir árið 2009.
5. Tillaga um starfskjarastefnu.
Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að starfskjarastefna Bakkavör
Group hf. sem samþykkt var á aðalfundi félagsins 14. mars 2008 verði samþykkt á
ný í óbreyttri mynd.
6. Tillaga um heimild félagsstjórnar til kaupa á hlutabréfum í Bakkavör Group
hf.
Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins árið
2009, haldinn 20. maí 2009, samþykki eftirfarandi tillögu um heimild til
félagsstjórnar til að kaupa eigin hluti í félaginu:
„Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 20. maí 2009 samþykkir með vísan til 55.
gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, að heimila stjórn á næstu 18 mánuðum að
kaupa allt að 10% af eigin hlutum í félaginu. Má kaupverð bréfanna verða allt
að 20% yfir meðalsöluverði hluta skráðum í Kauphöll Íslands á næstliðnum
tveimur vikum áður en kaup eru gerð og skal kaupverð hlutanna ekki vera lægra
en 0,01 kr. á hlut. Ekki eru sett lágmörk á heimild þessa hvað varðar stærð
hluta sem keyptir eru hverju sinni. Með samþykki þessarar tillögu fellur niður
sams konar heimild, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi.“
Tillögur þær sem gerðar eru um breytingar á samþykktum eiga sér stoð í lögum um
hlutafélög nr. 2/1995, sbr. lög nr. 89/2006.
