Eftirfarandi tillögur sem lagðar voru fyrir aðalfund Bakkavör Group hf. miðvikudaginn 20. maí 2009 voru samþykktar samhljóða: 1. Tillaga félagsstjórnar um greiðslu arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið rekstrarár: Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins haldinn 20. maí 2009, samþykki að ekki verði greiddur arður til hluthafa. Tap félagsins að fjárhæð 153.872 þúsund sterlingspund verði fært til lækkunar á eigin fé félagsins. 2. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna: Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 20. maí 2009 samþykkir að þóknun til hvers stjórnarmanns, þ.m.t. stjórnarformanns, verði 18.000 sterlingspund á ári frá aðalfundi 2009 til aðalfundar 2010. Ekki er greidd sérstök þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar. 3. Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins fram að aðalfundi 2010: 1. Ágúst Guðmundsson, Bretlandi, forstjóri Bakkavör Group hf. (Fyrst kjörinn 1986) 2. Ásgeir Thoroddsen, Íslandi, hrl. (Fyrst kjörinn 2000) 3. Hildur Árnadóttir, Íslandi, löggiltur endurskoðandi (Fyrst kjörin 2008) 4. Katrín Pétursdóttir, Íslandi, framkvæmdastjóri Lýsi hf. (Fyrst kjörin 2007) 5. Lýður Guðmundsson, Bretlandi, starfandi stjórnarformaður Exista hf. (Fyrst kjörinn 1986) 4. Tillaga um endurskoðunarfélag: Lagt er til að Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur, verði endurkjörið endurskoðunarfélag Bakkavör Group hf. fyrir árið 2009. 5. Tillaga um starfskjarastefnu: Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að eftirfarandi starfskjarastefna Bakkavör Group hf. sem samþykkt var á aðalfundi félagsins 14. mars 2008 verði samþykkt á ný í óbreyttri mynd. Starfskjarastefna Bakkavör Group hf. 1. Markmið Markmið starfskjarastefnu þessarar er að gera starf hjá Bakkavör Group hf. að eftirsóknarverðum kosti fyrir starfsfólk og þar með tryggja félaginu stöðu í fremstu röð á alþjóðavettvangi. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að stjórn félagsins sé kleift að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum á alþjóðavettvangi. 2. Starfskjör stjórnarmanna Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Gerir stjórnin tillögu um þóknunina fyrir komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir, og afkomu félagsins. Þá er heimilt að greiða stjórnarmönnum fyrir setu í nefndum á vegum stjórnar. 3. Starfskjör forstjóra Gera skal skriflega(n) ráðningarsamning(a) við forstjóra. Kjör hans/þeirra skulu ávallt vera samkeppnishæf á alþjóðamarkaði. Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningnum, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest. Heimilt er að semja við forstjóra um upphafsgreiðslu vegna ráðningar hans/þeirra að félaginu. Við gerð ráðningarsamnings við forstjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera sérstakan starfslokasamning við starfslok forstjóra ef stjórn telur það þjóna hagsmunum félagsins. 4. Umbun til æðstu stjórnenda Forstjóra er heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna æðstu stjórnendum til viðbótar grunnlaunum í formi afhendingar hluta, árangurstengdra greiðslna, hlutabréfa, kaup- og/eða söluréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamninga og starfslokasamninga. Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar grunnlaunum skal taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins. Kaup- og söluréttir gagnvart starfsmönnum hverju sinni geta í heild numið allt að 5% af útgefnu hlutafé í félaginu. Kaup- eða samningsverð valrétta skal vera markaðsverð þann dag sem rétturinn er gefinn út. 5. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi og skal hún tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar. Er starfskjarastefnan bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. a. hlutafélagalaga. Að öðru leyti er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Stjórn félagsins skal færa til bókar í fundargerðarbók veigamikil frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins. Eftirfarandi tillaga um endurnýjun heimildar félagsstjórnar til kaupa á hlutabréfum í Bakkavör Group hf. var dregin til baka: Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 20. maí 2009 samþykkir með vísan til 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, að heimila stjórn á næstu 18 mánuðum að kaupa allt að 10% af eigin hlutum í félaginu. Má kaupverð bréfanna verða allt að 20% yfir meðalsöluverði hluta skráðum í Kauphöll Íslands á næstliðnum tveimur vikum áður en kaup eru gerð og skal kaupverð hlutanna ekki vera lægra en 0,01 kr. á hlut. Ekki eru sett lágmörk á heimild þessa hvað varðar stærð hluta sem keyptir eru hverju sinni. Með samþykki þessarar tillögu fellur niður sams konar heimild, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi. Upplýsingar: Snorri Guðmundsson, fjárfestatengsl Sími: 550 9700 snorri.gudmundsson@bakkavor.com