AB „Kauno tiekimas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvyksiančio
2009-06-26
SPRENDIMŲ PROJEKTAI
Pirmas darbotvarkės klausimas.
1. SVARSTYTA. Dėl bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB
„NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo.
Pranešėjai - valdybos pirmininkas Igor Gončaruk ir generalinė direktorė,
valdybos narė Irena Keblerienė.
Dėl neaktyvios prekybos bei mažo biržoje cirkuliuojančių akcijų skaičiaus
siūlyti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą
išbraukti bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo.
NUSPRĘSTA:
Išbraukti bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo.
Balsavo: „už“ _____, „prieš“ _____, „susilaikė“ _____ .
Antras darbotvarkės klausimas.
2. SVARSTYTA. Dėl asmens, kuris teiks privalomą oficialų pasiūlymą,
tvirtinimo.
Pranešėjas - valdybos pirmininkas Igor Gončaruk.
Remiantis LR VPĮ 38 str. 3 dalies nuostata, pareiškiu, kad prievolę supirkti
bendrovės akcijas prisiimu asmeniškai. Prašau patvirtinti mane, kaip asmenį,
kuris teiks privalomą oficialų siūlymą.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti Igorį Gončaruk, kaip asmenį, teiksiantį oficialų siūlymą supirkti
bendrovės akcijas.
Balsavo: „už“ _____, „prieš“ _____, „susilaikė“ _____ .
Trečias darbotvarkės klausimas.
3. SVARSTYTA. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Pranešėja - bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė.
Išbraukus bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo, bendrovės valdyba siūlo audito įmonei UAB „Auditorių biuras“ 2009 metais
už paslaugas mokėti 20.000,- Lt. plius PVM.
NUSPRĘSTA:
Išbraukus bendrovės akcijas iš VPB AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo, audito įmonei UAB „Auditorių biuras“ 2009 metais už paslaugas mokėti
20.000,- (dvidešimt tūkstančių) Lt. plius PVM.
Balsavo: „už“ _____, „prieš“ _____, „susilaikė“ _____ .