Kommuniké från årsstämman i Sectra

Kommuniké från årsstämman i Sectra

Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 26 juni 2009. 

- Sectra visar fortsatt god tillväxt och ökade såväl nettoomsättning som
orderingång under det gångna verksamhetsåret, trots sämre ekonomiska tider i
hela världen, sade koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på årsstämman
som besöktes av cirka 50 aktieägare. 

Jan-Olof Brüer nämnde också i sitt tal att Sectra fortsatt lever upp till sin
affärsidé att öka effektiviteten inom sjukvården med bibehållen eller förbättrad
vårdkvalitet och att bli Europas ledande leverantör av krypterad telefoni till
myndigheter och försvar inom EU. Den internationella expansionen har fortsatt
och marknader utanför Sverige står nu för mer än 70 procent av koncernens
omsättning.

Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och VD beviljades
ansvarsfrihet.

Utdelning
För verksamhetsåret 2008/2009 föreslog styrelsen en utdelning om 0 kr per aktie.
- Sectra har alltid varit långsiktiga i sitt agerande. Därför, för att gardera
oss mot fortsatt turbulens i finansmarknaden, har vi valt att säkerställa att vi
har starka resurser i vår egen balansräkning för framtiden. När vi ser att
finanskrisen fått en tydlig vändning ser vi fram emot att återkomma med
utdelningar ifrån företaget, kommenterade Jan-Olof Brüer beslutet om utebliven
utdelning.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Torbjörn Kronander,
Anders Persson, Christer Nilsson och Carl-Erik Ridderstråle. Carl-Erik
Ridderstråle omvaldes till styrelseordförande av stämman.

Valberedning
Stämman beslutade att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter,
varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande och tre ledamöter skall
representera bolagets större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall utses
efter konsultationer med bolagets större aktieägare per den 30 oktober 2009.
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av
stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag
till styrelsearvode och beslut om principer för utseende av valberedning. I
förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor
och revisorsarvode. 

Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigades av stämman att, för tiden fram till nästa årstämma,
besluta om nyemission av högst 3.700.000 B-aktier mot vederlag i form av kontant
betalning, kvittning eller apportegendom. Sådan nyemission kan komma att ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut
kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 10 procent avseende
aktiekapitalet och cirka 6 procent avseende rösterna. 

Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv
respektive överlåtelse av egna B aktier. Bemyndigandet är begränsat till att
bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10
procent av samtliga aktier i bolaget.

Konvertibel- och optionsprogram 
Stämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibler till
koncernens medarbetare och till externa styrelseledamöter. Konvertiblerna kan
tecknas under perioden 28 september - 9 oktober 2009 och konvertering till
B-aktier ska kunna ske 21 - 25 maj 2012. 

Stämman antog också styrelsens förslag om utställande av ytterligare högst
100.000 personaloptioner för koncernens medarbetare i USA. Om dessa
personaloptioner nyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget
till ett antal motsvarande upp till cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2
procent av röstetalet. 

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Stämman antog styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till
bolagsledning, där verkställande direktör och övriga medlemmar ur
koncernledningsgruppen avses, som antogs vid årsstämman 2008 i allt väsentligt
ska fortsätta att tillämpas oförändrade. Ersättningen skall utformas efter
marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. I huvudsak
skall ersättningen bestå av fast lön, rörlig lön, premiebaserade
pensionsförmåner och övriga förmåner, till exempel tjänstebil. 

Vidare antog stämman styrelsens förslag att styrelseledamot med särskild
kompetens som utför tjänster för bolaget utanför styrelseuppdraget skall kunna
erhålla marknadsmässigt arvode härför.

Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av
högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och
avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och
säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret
ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings
universitet. Omsättningen uppgick helåret 2008/2009 till 863 Mkr. Sectra är
noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se.