OMX Nordic Exchange Copenhagen
Nikolai Plads 6
1007 København K.
Skælskør, den 3. december 2009
Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S
Forløbet af Skælskør Banks ekstraordinære generalforsamling den 3. december 2009
Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte
dagsorden.
D A G S O R D E N
Valg af dirigent
Formand for bestyrelsen Peter Melchior blev valgt.
Vedtægtsændringer og bemyndigelse
Forslag fra bestyrelsen til følgende ændringer af bankens vedtægter:
Ændring af vedtægternes § 5, stk. 2
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højest 4 ugers
varsel i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad
til følgende ordlyd:
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 8 dages og højest 4 ugers
varsel i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad.
Ændring af vedtægternes § 10, stk. 1, stk. 2 og stk. 3.
Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er kun
gyldig såfremt mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret
på generalforsamlingen.
Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig opløsning
og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig
opløsning og fusion, som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages med
henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den
repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Er ½ af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10
eller 2/3 af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14
dage en ny generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis
9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
til følgende ordlyd:
Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion
forudsætter at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Ændring af vedtægternes § 12 stk. 1 og 3
Bestyrelsen består af 4 blandt aktionærerne valgte medlemmer.
Medarbejderrepræsentanter kan vælges i henhold til gældende lovgivning
Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Afgår et medlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges det nye medlem for den
resterende del af det afgående medlems valgperiode. Ved hvert års ordinære
generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog
maksimalt 4 gange.
Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling år 2002 eller
tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling efter det
fyldte 65. år.
til følgende ordlyd:
Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Medarbejderrepræsentanter kan vælges i
henhold til gældende lovgivning.
Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Afgår
et medlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges det nye medlem for den
resterende del af det afgående medlems valgperiode. Ved hvert års ordinære
generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog
maksimalt 4 gange. Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling
år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling
efter det fyldte 65. år.
Ethvert bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen
kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen.
Forslag fra bestyrelsen til følgende bemyndigelse:
Bestyrelsen bemyndiges til i forbindelse med anmeldelse af de vedtagne
vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at foretage sådanne
ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på
generalforsamlingen vedtagne.
Alle forslag blev vedtaget.
3. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Da halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, og
forslagene under dagsordenens punkt 2, a - c, vedtages med mindst 2/3 af såvel
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
aktiekapital, agter bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinær
generalforsamling den 18. december 2009, kl. 8.30 i bankens hovedkontor, hvor
forslagene kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den
repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Skælskør Bank A/S
Bestyrelsen
Forløbet af Skælskør Banks ekstraordinære generalforsamling den 3. december 2009.
| Source: Skælskør Bank Aktieselskab
Pièces jointes
