Land & Leisure A/S - Indkaldelse ordinær generalforsamling 21. januar 2010

Fondsbørsmeddelelse 2010/01                                                     

NASDAQ OMX København                                                            
Nikolaj Plads 6                                                                 
1007 København K                                                                
													               						                                         4.
januar 2010 



Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 21.   
januar 2010                                                                     

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S torsdag   
den 21. januar 2010. Indkaldelsen udsendes / offentliggøres i Statstidende,     
Berlingske Tidende og Jyllands Posten den 6. januar 2010, som følger:    
       
                               ------- o -------               
                 
                 Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S                 

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær                 
generalforsamling                                                               

                    torsdag den 21. januar 2010 - kl. 15.00                     
                          i Brink Offices' mødelokaler                          
                         Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.                        
                         henvendelse 3. sal receptionen                         

Dagsorden:                                                                      

1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år           

2.   Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse          
      samt årsberetning                                                         

3.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold   
     til den godkendte årsrapport                                               

4.  Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra     
generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 
10% af aktiekapitalen svarende til kr. 26.308.530. Vederlaget for aktierne skal 
svare til den til enhver tid værende kurs på NASDAQ OMX København +/- 10%. 

5.  Bestyrelsen foreslår:                                                      

a) ”Alle B-aktier, hvor der mellem aktionæren og Land & Leisure A/S er 
indgået aftale om en navneregistrering i forbindelse med en brugsretsaftale
mellem aktionæren og Land & Leisure A/S forbliver som B-aktier. Alle øvrige
B-aktier konverteres til A-aktier.” 

Såfremt forslaget vedtages, foreslås § 3.1. ændret således:            

"Selskabets aktiekapital er kr. 263.085.297 - fordelt på kr. 260.275.281 i
A-aktier 
og kr. 2.810.016 i B-aktier. Såvel A-aktier som B-aktier har en nominel værdi på
kr. 3,00 pr. stk."                                       

b) Nedenstående vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov:  
     
I § 6.4 ændres ”10% til 5%”. 
                                        
I § 6.5 ændres ”8 dage til 3 uger”.                                  

I § 7.1 ændres ”senest 15. december til senest 6 uger før generalforsamlingens
afholdelse, og § 71 ændres til § 90”.                                     

I § 8.3 ændres ”5 dage til 3 dage”.                                  

I § 10 indsættes nyt: 
                                               
”10.3. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk             
fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at
stemme på generalforsamlingen og tilbyder aktionærerne mindst én metode til
underretning af selskabet om udpegningen af fuldmægtig ad elektronisk vej.” -
og 

”10.4. Aktionæren har mulighed for at brevstemme, det vil sige for  
at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse”. 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen                                           

7.  Valg af revisor og suppleant                                                

8.  Eventuelt                                                                   

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på                    
generalforsamlingen, samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, vil
de sidste 8 dage inden generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor  
Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.                                                 

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved          
henvendelse til selskabets kontor (tlf. 33 63 02 29 - fax. 33 63 02 20 eller   
e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest fredag den  
15. januar 2010 - kl. 15.00.                                                    
                                                                                
Adgangskort udleveres mod forevisning af udskrift fra Værdipapircentralen eller 
erklæring fra aktionærens kontoførende institut, udvisende at vedkommende er    
aktionær - hvilken udskrift ikke må være ældre end en måned - eller mod anden af
bestyrelsen godkendt dokumentation og mod skriftlig erklæring fra aktionæren
om, at aktierne ikke er overdraget til andre inden generalforsamlingen. 

Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De     
mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres
vegne at stemme for de fremsatte forslag.                                       

                         København, den 6. januar 2010                          
                        Land & Leisure A/S - Bestyrelsen