Kallelse till extra bolagsstämma

                   AKTIEÄGARNA I AFFÄRSSTRATEGERNA AB (PUBL)
 KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MÅNDAGEN DEN 1 FEBRUARI 2010 KL. 16.00 I
                BOLAGETS LOKALER PÅ ARTILLERIGATAN 6 I STOCKHOLM


Anmälan
Rätt  att deltaga  i stämman  har den  aktieägare som  dels är  införd i  den av
Euroclear  Sweden AB förda aktieboken  tisdagen den 26 januari 2010, dels anmält
sitt  deltagande till Affärsstrategerna AB  (publ) senast kl. 16.00 tisdagen den
26 januari  2010, endera  per  post  under  adress  Affärsstrategerna AB (publ),
Artillerigatan  6, 114 51 Stockholm, per telefon under kontorstid 08-662 40 30,
per  telefax 08-660 83 19 eller genom e-post info@astrateg.se. Vid anmälan skall
uppges  namn,  adress,  personnummer/organisationsnummer,  telefon­nummer, antal
aktier  och  aktieslag  samt  eventuella  biträden.  Sker deltagande med stöd av
fullmakt  bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registrerings­bevis
och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

Aktieägare  som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan inregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 26 januari 2010,
och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen är 46 157 157,
varav  1 500 000 aktier av serie A och  44 657 157 aktier av serie B. Det totala
antalet röster i Bolaget är 59 657 157.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Bestämmande     av     antalet     styrelseledamöter     och     eventuella
     styrelsesuppleanter.
  7. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
  8. Val av ny styrelse och styrelseordförande.
  9. Val av revisor.
 10. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om valberedning.
 11. Stämmans avslutande.


Förslag punkterna 6 - 10

Strategisk  Holding Sverige  AB ("Strategisk  Holding") har  den 1 oktober 2009
lämnat  ett  offentligt  uppköps­erbjudande  avseende  Bolaget.  Till  följd  av
erbjudandet  har  Strategisk  Holding  uppnått  ett  innehav  om 90,0 procent av
aktiekapitalet  och 92,3 procent av rösterna i Bolaget. Bolagets har i anledning
härav  ansökt  om  avnotering  från  NASDAQ  OMX.  Mot  denna  bakgrund föreslår
Strategisk Holding beträffande punkterna 6 - 9:
  * att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter;
  * att styrelsearvode inte ska utgå;
  * omval  av nuvarande styrelseledamoten  Claes-Göran Fridh samt  nyval av Maud
    Hoffsten och Carl Odelberg;
  * att Carl Odelberg väljs till styrelsens ordförande; samt
  * att ny revisor utses.

Strategisk Holding föreslår vidare beträffande punkten 10 att årsstämmans beslut
2009 om valberedning upphävs och att valberedningen entledigas.

                            Stockholm i januari 2010
                          AFFÄRSSTRATEGERNA AB (publ)
                                   Styrelsen



[HUG#1372316]