Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, registreeritud aadress Akadeemia tee 33, Tallinn, Eesti) kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 5. märtsil 2010. a algusega kell 11:00 Tallinnas, Reval Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) konverentsisaalis „Epsilon“, mis asub hotelli 2. korrusel. Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine; 2. Uute nõukogu liikmete valimine. Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku kokkukutsumist taotlenud aktsionäri poolt esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsionäride poolt koosolekul tehtud ettepanekute poolt nõukogu liikmete tagasikutsumise osas. 2. Uute nõukogu liikmete valimine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsionäride poolt koosolekul tehtud ettepanekute poolt nõukogu liikmete valimise osas. Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. veebruaril 2010. a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10:30 Tallinnas, Reval Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) konverentsisaalis „Epsilon“, mis asub hotelli 2. korrusel. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri. Enne üldkoosoleku toimumist võib aktsiaseltsile esindaja määramisest (ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest) teatada ka elektrooniliselt e-postil info@silvanofashion.com, kusjuures elektroonilise teatamise korral peab vastavat teavet sisaldav dokument olema digitaalselt allkirjastatud. Üldkoosolekuga seotud materjalid, sh käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade, otsuste eelnõud, andmed aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta ning teave äriseadustiku § 287, § 293 lõigetes 2 ja 2¹ ning § 293¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud SFG kodulehel aadressil www.silvanofashion.com. Üldkoosoleku otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda ka aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn, tööpäevadel alates kella 9:00 kuni 17:00. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@silvanofashion.com või telefonil +375 172880770. Dmitry Ditchkovsky Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse esimees