INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 klo 15:15
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 8.3.2010 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118,
9. krs., 00270 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään
1.
Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.
2.
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen 8 §:ää yhtiökokouskutsun toimittamisen osalta siten, että
kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vain yhtiön internet -sivuilla (aikaisemmin
postitse kirjeellä) ja kutsuajan osalta siten, että kutsu on julkaistava
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
3.
Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankintaan
ja luovutukseen seuraavin ehdoin
Hankinta
Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista
osakkeista.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Luovutus
Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää
osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa
kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka mukaan hallitus voi 23.8.2010
mennessä päättää osakeannista.
4.
Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Uudet osakkeet voitaisiin antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille
heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 20 000 000 kpl.
Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.
Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 23.2.2009 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi muuten voimassa 23.2.2010 asti.
5.
Voitonjako
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan varoja sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta. Varojenjakoa pidetään
verotuksessa koko määrältään osinkona. Varat ehdotetaan jaettavaksi
yhtiökokouksen päätöksellä ja maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka
varojenmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 18.3.2010. Emoyhtiön
voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 5 826 543,86 euroa.
Henkilövalinnat
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet Lasse Jokinen, Jorma
Lindström, Pekka Saarenpää ja Veikko M Vuorinen jatkavat tehtävissään edelleen
ja että tilintarkastajana jatkaa edelleen PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT.
Asiakirjat
Tämä kokouskutsu on nähtävillä yhtiön internet -sivuilla osoitteessa
www.interavanti.fi . Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viimeistään 15.2.2010 yhtiön internet
-sivuilla www.interavanti.fi/ Sijoittajatiedot/ Yhtiökokousasiat ja yhtiön
toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
24.2.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään ma 1.3.2010 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle
puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla
mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj,
Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Interavanti Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Kyselyoikeus
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo 10.00 mennessä.
Muut ohjeet/tiedot
Interavanti Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.2.2010 yhteensä 9 703 206 kpl
osakkeita, jotka edustavat yhteensä 9 703 206 ääntä.
Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2010
INTERAVANTI OYJ
Hallitus
JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi
