PROJEKTI AKCIJU SABIEDRĪBAS „GROBIŅA” Reģ.Nr.40003017297 04.03.2010. ārkārtas akcionāru sapulces 1. AS „Grobiņa” jaunas padomes ievēlēšana. LĒMUMS Nr.1 Tā kā priekšlikumi par kandidātiem AS „Grobiņa” padomei līdz šim nav saņemti, AS „Grobiņa” padomes locekļi tiks izvirzīti un apstiprināti ārkārtas akcionāru sapulces laikā. 2. AS „Grobiņa” jauna revidenta apstiprināšana 2009.gadam. LĒMUMS Nr.2 Tā kā priekšlikumi par jaunu AS „Grobiņa” revidentu līdz šim nav saņemti, AS „Grobiņa” revidenta kandidāts tiks izvirzīts un apstiprināts ārkārtas akcionāru sapulces laikā. 3. Grozījumi AS „Grobiņa” statūtos. LĒMUMS Nr.3 NOLĒMA: 1. Grozīt AS „Grobiņa” statūtu 1., 2., 3., 4., 5. daļas izsakot tās sekojošā jaunā redakcijā, kā arī papildināt AS „Grobiņa” statūtus ar 6.daļu sekojošā jaunā redakcijā : “1.Firma 1.1. Sabiedrības firma ir AS “Grobiņa”. 1.2. Sabiedrība tika izveidota valsts saimiecības “Grobiņa” privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.264 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” valdes 1996.gada 12.decembra lēmumu Nr. 191/2300 apstiprinātajiem valsts saimniecība “Grobiņa” privatizācijas noteikumiem, pārveidojot valsts uzņēmumu statūtsabiedrībā un vienlaicīgi pārdodot šīs sabiedrības akcijas. 2.Komercdarbības veidi 2.1.Sabiedrība veic komercdarbību šādos virzienos : 01.49. Citu dzīvnieku audzēšana. 3.Pamatkapitāls 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500 000 LVL. 3.2.Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 500000 parastās vārda akcijās. 3.3.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL. 4. Akcionāru sapulce. 4.1.Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla. 5. Padome 5.1.Sabiedrībai ir padome, kas sastāv no pieciem padomes locekļiem. 6.Valde 6.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. 6.2.Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. 6.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā: 6.3.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 6.3.2. sabiedrības iegūšana vai atsavināšana; 6.3.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz Ls 50 000; 6.3.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 6.3.5. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību; 6.3.6. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem; 6.3.7. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 6.3.8. vispārīgo darbības principu noteikšana.” 2. Apstiprināt AS „Grobiņa” statūtus jaunā redakcijā. 4. AS padomes ziņojums par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem. LĒMUMS Nr.4 NOLĒMA: 1.Pieņemt zināšanai AS padomes ziņojumu par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem. 5. AS valdes ziņojums par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem . Detalizēta AS „Grobiņa” budžeta 2010.gadam apspriešana un pieņemšana. LĒMUMS Nr.5 NOLĒMA: 1. Pieņemt zināšanai AS valdes ziņojumu par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem . 2. Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2010.gadam. 6. AS „Grobiņa” Revīzijas komisijas ziņojums par likumā un statūtos paredzēto funkciju izpildi. LĒMUMS Nr.6 NOLĒMA: 1. Pieņemt zināšanai informāciju par AS „Grobiņa” revīzijas komisijas darbu.