KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE
19.3.2010

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 14.4.2010 klo 10.00 alkaen Tapahtumatalo Bankissa,
osoitteessa Unioninkatu 22, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 09.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja
tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa ja että matkustus-
ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen sen nykyiset
jäsenet Esa Karppinen, Peter Fagernäs, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi
Piela.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottavat että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT yhteisö
Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisen
tilintarkastajana toimii KHT Kunto Pekkala.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskeva 9§ muutetaan
31.12.2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta kuulumaan
seuraavasti:

9 §
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,
julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä,
joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai
useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun
päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja
olevan voimassa 31.12.2011 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa
millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle
suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan
Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin
vallitsevaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien
omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan
aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 18 kuukautta
päätöspäivämäärästä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen perusteella palautettavan pääoman määrä on enintään 0,05 euroa
osakkeelta.

- Pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.

- Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista
pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista.

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset, Amanda Capital Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.amandacapital.fi viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Amanda Capital
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään viikolla 12. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona
31.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 9.4.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 14.4.2010, PL 896,
00101 Helsinki,
puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6829 600,
telefaxilla numeroon 09 6829 6020, tai
sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@amandacapital.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä
mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf),
telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2010, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 9.4.2010 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Amanda Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 22.767.746 osaketta
ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 91.657 omaa osaketta.

Helsinki 19.3.2010

AMANDA CAPITAL OYJ

HALLITUS

Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan
pääomarahastojen rahastossa.

Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja
raportointipalveluita yhteensä 13 eri sijoitussalkulle. Sijoitussalkuista on
tehty sijoituksia yli 190 pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset
sijoitussitoumukset)Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.