NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2010 Klo 16.20 Nordic Aluminium Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 6 287 946,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja osinko maksetaan 14.4.2010. Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkiota seuraavasti: - puheenjohtaja 32.000 euroa vuodessa. - muut jäsenet 17.000 euroa vuodessa. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet Stig Lival-Lindströmin, Nina Ehrnroothin, Viveka Iisahon ja Hans Jonassonin. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan määräykset osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta poistamalla 3 §, joka määrää vähimmäispääomasta ja enimmäispääomasta, sekä 4 §, joka määrää osakkeiden nimellisarvosta. Yhtiökokous päätti hyväksyä muutokset seuraaviin yhtiöjärjestyksen kohtiin (joiden numerointi muuttuu kun edellä mainitut kohdat poistetaan yhtiöjärjestyksestä): - Yhtiöjärjestyksen nykyinen 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ” [3] § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään” - Yhtiöjärjestyksen nykyinen 12 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ” [10] § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” - Yhtiöjärjestyksen nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ” [12] § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; Valittava 8. hallituksen jäsenet; 9. tilintarkastajat.” Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi 7.4.2010 alkaen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Stig Lival-Lindströmin. NORDIC ALUMINIUM OYJ Peter Högel toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Peter Högel, Nordic Aluminium, p. 020 7660 222 Jakelu: OMX NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.nordicaluminium.fi NOAF0510
Nordic Aluminium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
| Source: Nordic Aluminium