KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG LJUNGDAHL AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Aktieägarna i Bong Ljungdahl AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 18 maj 2010 kl. 16.00 i bolagets hörsal, Uddevägen 3 i Kristianstad. 

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den
11 maj 2010,

dels anmäla sig till bolaget under postadress Bong Ljungdahl AB, Att: Kristina
Rodenkrans, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö, eller per telefon 040-17 60
41, per telefax 040-17 60 49, per e-post till kristina.rodenkrans@bong.com eller
på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se, senast tisdagen den 11 maj 2010 kl.
12.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det antal
biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). 

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se
och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin
adress. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighets¬handlingar som utvisar behörig
firmatecknare. Originalet av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas
tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 11 maj 2010, vilket
innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna
dag.

Aktieägare i bolaget inbjuds även att delta i fabriksvisning mellan kl. 14.30
och 15.30 den 18 maj 2010. Intresseanmälan för deltagande i fabriksvisningen
görs tillsammans med anmälan om deltagande i årsstämman enligt ovan.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.  
8. Framläggande av
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen, 
b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt  
   sedan föregående årsstämma har följts, samt
c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och 
   koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och beslut om 
   avstämningsdag, samt
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om ändring av bolagsordning.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2009 med
1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelningen föreslås
fredagen den 21 maj 2010. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den
26 maj 2010.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)
Den vid årsstämman 2009 utsedda valberedningen, bestående av Alf Tönnesson
(ordförande), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Erik Sjöström (Skandia) och
Peter Edwall (Kassen AS) kommer att vid årsstämman, i samband med val av
styrelse samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående
förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete.

Valberedningen har föreslagit följande: 
att	Mikael Ekdahl skall väljas till ordförande vid årsstämman;
att	styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;
att	omval skall ske av ledamöterna Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson, Anders
Davidsson, Christian W. Jansson, 
         Ulrika Eriksson och Patrick Holm;
att	Mikael Ekdahl skall omväljas till styrelsens ordförande och Alf Tönnesson
till 
         vice ordförande;
att	arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 900.000 kronor
att fördelas mellan 
         ledamöterna enligt följande: 300.000 kronor till ordföranden och
150.000 kronor till envar av övriga 
         bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget; samt
att	revisorsarvode skall utgå enligt avtal under mandatperioden.
 
Valberedning (punkt 13)
Aktieägare representerande cirka 71 % av samtliga aktier och röster i bolaget
har föreslagit att en valberedning skall utses i bolaget även inför årsstämman
2011 samt:
att	valberedningen skall ha fyra ledamöter;
att	Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Erik Sjöström (Skandia)
och Peter Edwall (Kassen 
         AS) skall omväljas såsom ledamöter av valberedningen;
att	Alf Tönnesson skall omväljas till valberedningens ordförande;
att	för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens
ledamöter väsentligen skulle 
         reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte
längre är anställd av sådan 
         aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före
årsstämman 2011, skall valberedningen 
         ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot; samt
att      valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2011
förbereda val av ordförande och övriga 
         ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor
och därtill hörande frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare innebärande i
huvudsak följande: Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall utgöras
av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande
befattningshavare avses här befattningshavare ingående i ledningsgruppen, vilken
f.n. utgörs av bolagets verkställande direktör, ekonomidirektör (CFO),
affärsenhetschef Skandinavien och ProPac, affärsenhetschef Tyskland och
affärsenhetschef Storbritannien. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen skall ha ett
förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga lönedelen kan
uppgå till maximalt 70 procent av fast årslön. Den rörliga ersättningen skall
vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål samt skall
även kunna knytas till utfallet av individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning
skall inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns-
eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 65 år.
Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida.
Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna skall
gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för
eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordning (punkt 15)
Styrelsen förslår att årsstämman beslutar att § 10 i bolagsordningen skall
erhålla följande ändrade lydelse

Nuvarande lydelse 
§ 10 (del av)
På årsstämma skall följande ärenden behandlas	

Föreslagen lydelse 
§ 10 (del av)
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö.
På årsstämma skall följande ärenden behandlas

	
Beslut enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

C. Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut enligt punkterna 14 och 15, liksom revisorns yttrande om huruvida
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, samt
styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning under punkt 9 b
finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med tisdagen den 4 maj
2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som
begär det samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna
beskrivna ovan samt Årsredovisningen finns från nämnda dag tillgängliga på
bolagets hemsida www.bongljungdahl.se. 

D. Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 13 128 227.


Kristianstad i april 2010 
Styrelsen
BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong
Ljungdahl AB. 
Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 80, (mobil) 070 545 70 80.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som
erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är
förpackningskonceptet ProPac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2 miljarder
kronor och har ca 1200 anställda i 12 länder.  Bong har starka
marknadspositioner, framför allt i norra Europa, och koncernen ser intressanta
möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag
och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).