AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE
14.4.2010
AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin
tänään keskiviikkona 14. huhtikuuta 2010 Helsingissä, käsitteli seuraavat asiat:
Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle
Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille.
Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen
Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että tilikauden tappio -4.417.616,72 euroa
kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Amandan hallituksen jäseninä jatkavat: Peter
Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela.
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa.
Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Topi
Pielan hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa
palkkio laskun mukaan.
Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskeva 9 § kuulumaan
seuraavasti:
9 §
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,
julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä,
joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 11.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.
Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on voimassa 31.12.2011
saakka.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin
siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole
hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi
taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja
palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan
markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta
poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa aiemmat vastaavat valtuutukset ja on
voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen perusteella palautettavan pääoman määrä on enintään 0,05 euroa
osakkeelta.
- Pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.
- Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista
pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
Amanda Capital Oyj
Hallitus
Lisätietoja: CEO Martin Paasi, puh. 09 6829 6011
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.amandacapital.fi
Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan
pääomarahastojen rahastossa.
Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja
raportointipalveluita pääomasijoittajille. Sijoituksia on tehty yli 190
pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset
sijoitussitoumukset)Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.