Indkaldelse til generalforsamling 30. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 21. april
2010 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Landic Property Bonds I A/S

Fredag, den 30. april 2010, kl. 9.00
på selskabets adresse

Dagsorden
1.	Valg af dirigent.
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3.	Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab. 
5.	Ændring af vedtægter
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.	Valg af revisor.
8.	Ændring af vedtægter
9.	Eventuelt.

Ad pkt. 5 Ændring af vedtægter

Bestyrelsen for Landic Property Bonds I A/S foreslår ændringer af vedtægterne
som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og
anpartsselskaber (selskabsloven), der erstatter aktieselskabsloven). 

Det væsentligste indhold af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er
følgende: 

1.	I § 1 slettes ”Stk. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.”.
Overskriften ændres til ”Selskabets navn og formål” 

2.	I § 4, stk. 1, § 4, stk. 5, og § 8, stk. 3 ændres ”aktiebog” til ”ejerbog”

3.	§ 5, stk. 4 erstattes af følgende ordlyd:

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den
til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. 
Indkaldelsen skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde
oplysning om dagsorden og hvilke forslag, der skal behandles på
generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på
generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i
indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde
ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.” 

4.	I § 5, stk. 5 ændres ”otte dage” til ”to uger”.

5.	§ 5, stk. 6 erstattes af følgende ordlyd

”Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse
har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2.
pkt.” 

6.	§ 5, stk. 7 erstattes af følgende ordlyd:

”Aktionæren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den
ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt over for
bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere
end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så
god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.” 

7.	§ 8, stk. 1, 2. pkt. slettes. Som ny § 8, stk. 1, 2. - 6. pkt. indsættes

”Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og
fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til
skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid.
Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet.
Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere periode end 12
måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt
dagsorden.” 

8.	I § 8, stk. 6, 1. pkt. ændres ”aktieselskabsloven” til ”selskabsloven”.

9.	Følgende erstatter den nuværende § 8, stk. 6, 2. pkt.

”Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender,
hvor aktionærerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres
ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal
valget afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.” 

10.	Som ny § 8, stk. 7, 2. pkt. indsættes:

”Senest 2 uger efter generalforsamlingen vil en udskrift af
generalforsamlings¬protokollen være tilgængelig for aktionærerne.” 

11.	I § 9, stk. 4 ændres ”aktieselskabslovens § 50” til ”selskabsloven § 121”

-oOo-

Vedtagelse af de under pkt. 5, nr. 3, 4, 6, 8, 10 og 11 stillede forslag er
nødvendig for at bringe selskabets vedtægter i overensstemmelse med
selskabsloven og skal anses for gyldigt vedtaget af generalforsamlingen, når
blot én aktionær har stemt for, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til
selskabsloven § 55, stk. 3. 

Til vedtagelse af de øvrige forslag under pkt. 5 kræves mindst 2/3 såvel af de
stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er
repræsenteret på generalforsamlingen. 

Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægterne
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. Stemmeret kan
udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret
fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. På generalforsamlingen
giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Stemmeret på generalforsamlinger
har enhver aktionær, som senest 14 dage før generalforsamlingen er blevet
noteret i aktiebogen. 

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på
generalforsamlinger, der er indkaldt inden aktierne er blevet noteret på navn i
aktiebogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal,
medmindre Aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om
repræsentation og majoritet. 


Bestyrelsen


Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Klaus
T. W. Lund på telefon 8833 4800.