Torsdag, den 22. april 2010, kl. 10.00 afholdte Nordicom A/S ordinær
generalforsamling på Langebrogade 5, 1411 København K med følgende dagsorden.
1. Bestyrelsen beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport
4. I forlængelse af ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2010 forslag
om nedsættelse af selskabets kapital med kr. 281.507.220 til kurs 100 ved
henlæggelse til særlig reserve. Kapitalnedsættelsen gennem-føres som en
nedsættelse af selskabets aktier fra nominelt kr. 100 pr. aktie til nominelt
kr. 10 pr. aktie
5. I forlængelse af ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2010 forslag
om bemyndigelse til bestyrel-sen til kapitalforhøjelse med fortegningsret til
aktionærerne til markeds- eller favørkurs
6. I forlængelse af ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2010 forslag
om (i) at ændre beløbet i punkt 4 B fra kr. 150.000.000,00 til kr.
70.000.000,00 og (ii) at bemyndige bestyrelsen til at udstede kon-vertible
gældsbreve på kr. 80.000.000,00 uden fortegningsret til markedskurs samt den
dertilhørende kapi-talforhøjelse
7. I forlængelse af ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2010 at
foretage de ændringer af selska-bets vedtægter, der følger af en almindelig
opdatering baseret på Selskabsloven og som i øvrigt ønskes af bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer og dermed af vedtægternes § 13.1
10. Valg af yderligere medlem til bestyrelsen
11. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret
12. Eventuelt
Behandlingen af de enkelte punkter fremgår af vedlagte referat.
