Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké

•	Kontant utdelning om 3,50 kr/aktie 
•	Omval av sex styrelseledamöter
•	Omval av revisor och revisorssuppleant
•	Instruktioner för valberedning
•	Ersättningspolicy
•	Bemyndiganden för återköp av egna aktier
•	Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier
•	Bemyndigande för nyemission

Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 22 april 2010. 
Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens
förslag - att dela ut 3,50 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till
tisdagen den 27 april 2010 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear
Sweden AB fredagen den 30 april 2010.
 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex
stycken.
Enligt valberedningens förslag omvaldes sex ordinarie styrelseledamöter: Bo
Forsén, Boel Flodgren, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson och Anders
Silverbåge, vilka nu utgör styrelsen. Bo Forsén omvaldes som styrelsens
ordförande. Enligt beredningens förslag ska arvodet till ledamöterna uppgå till
sammantaget 780.000 kr. 
En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen
ska bestå av fem ledamöter - representanter för de fyra största aktieägarna per
ingången av november månad, jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå
till ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade om i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till
ledande befattnings¬havare innebärande bland annat att bonus får uppgå till
högst tjugofem procent av årlig fast lön och ska fastställas för respektive
verksamhetsår.
Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av
samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget. Aktier kan
överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktier ska
kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid
finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring
eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av bolagsstämma
om att minska bolagets aktiekapital. 

Årsstämman lämnade ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av
samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget. Aktierna kan
överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Avyttringen
kan ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller
genom försäljning på öppna marknaden. 
Slutligen lämnade årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av
B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen
och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst
avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående
antal B-aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, tfn 0706-32 86 50 
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tfn 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas
fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter
och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 300,2 Mkr per
31 december 2009. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen är
sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.