Selskabsmeddelelse nr. 3/2010
23. april 2010
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2010 I AURIGA INDUSTRIES A/S
Auriga Industries A/S har den 22. april 2010 afholdt ordinær generalforsamling
på selskabets kontor i Harboøre med dagsorden i henhold til indkaldelse af
29. marts 2010.
Årsrapporten for 2009 blev godkendt, herunder beslutning om decharge for
direktion og bestyrelse samt vederlag til bestyrelsen. Beslutning om fordeling
af årets resultat inkl. et udbytte på DKK 2,40 pr. aktie à DKK 10,00 blev
godkendt.
På bestyrelsens forslag blev Erik Højsholt, Povl Krogsgaard-Larsen, Karl Anker
Jørgensen og Jan Stranges genvalgt til bestyrelsen. Jutta af Rosenborg og
Torben Svejgård blev nyvalgt til bestyrelsen, mens Johannes Jacobsen havde
valgt at fratræde.
På bestyrelsens forslag blev Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab,
genvalgt som selskabets revisor.
På bestyrelsens forslag blev vedtægtsændringerne som følge af den nye
selskabslov vedtaget. Bestyrelsens forslag om indsættelse af en ny § 7.5 om
elektronisk kommunikation blev ligeledes vedtaget.
Generalforsamlingens dirigent, advokat Steffen Ebdrup, modtog
generalforsamlingens bemyndigelse til at anmelde og gennemføre registrering af
vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Det fremsatte forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet
erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen blev vedtaget.
På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
med Erik Højsholt som formand og Povl Krogsgaard-Larsen som næstformand.
AURIGA INDUSTRIES A/S
Kontaktpersoner:
Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund: tlf. 7010 7030
Underdirektør Jens Ole Jensen: tlf. 7010 7030
