Kommuniké från ordinarie bolagsstämma
Done Management and systems AB (publ) har den 27 april 2010 hållit årsstämma. I
samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det
följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2009 ska ske
med 2,40 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning för 2009 uppgår
till 20 010 780 kr. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2010,
utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs (tidigare VPC AB) försorg den 5 maj.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
Beslut avseende val av styrelse och arvoden
Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Peter Forhaug
(omval), Lars Johansson (omval), Samir Taha (omval), Rikard Svensson (omval),
och Joachim Berner (omval) samt att styrelsearvode utgår med 65.000 kr för de av
bolagsstämman valda ledamöterna och 120.000 kr till ordförande. Till revisor
valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers intill årsstämman 2014,
revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.
Beslut avseende Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att
bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 835 000 aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler i syfte att genomföra eller finansiera
förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.
Beslut om principer för valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning
inrättas och att den skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en
representant vardera för de två största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning per utgången av det tredje kvartalet.
Förändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att bolagsordningen ändras så att antalet
styrelsesuppleanter skall uppgå till högst två. Vidare att de i bolagsordningen
angivna ärendepunkterna på årsstämman ändras så att fastställande av
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter behandlas före fastställande av
styrelse- och revisorsarvoden.
