Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 (“Selskabet”) - Referat fra ordinær generalforsamling d. 28. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april
2010 



Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 (“Selskabet”)
Referat fra ordinær generalforsamling d. 28. april 2010



Onsdag d. 28. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Property Bonds
VIII med følgende dagsorden: 

Dagsorden 

1.	Valg af dirigent
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3.	Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport 
5.	Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2010
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
•	Bestyrelsen består af følgende personer, som alle genopstiller:
•	Palle Gyldenløve (formand)
•	Niels Peter Nielsen
•	Ole Vagner
7.	Valg af revisor
8.	(i) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 3.4, 3.5, 3.6,
3.8, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 og 4.6 
      (ii) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 2., 3.2,
3.7, 4a.1, 5.5 og 5.7 
9.	Eventuelt


Ad 1, valg af dirigent:
Til dirigent valgtes Lars Petersen fra advokatkontoret Rønne & Lundgren.

Dirigenten konstaterede, at 51,9% af den samlede aktiekapital var
repræsenteret, heraf var 92,3% via fuldmagt til bestyrelsesformanden. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ingen
havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. 


Ad 2, bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år:
Bestyrelsesformanden berettede om Selskabets virksomhed i det forløbne år, se
bilag 1 til denne meddelelse. 



Ad 3, forelæggelse af årsrapport til godkendelse:
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt og med samtlige
stemmer. 

Det bemærkedes, at selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen.
Der henvises til ledelsens beskrivelse af igangsatte rekonstruktionstiltag for
selskabet i ledelsesberetningen. 


Ad 4, beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport: 
Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. 


Ad 5, fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2010: 
Bestyrelsesformanden fremlagde forslag om bestyrelseshonorar for 2010 på i alt
DKK 140.000. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.


Ad 6, valg af medlemmer til bestyrelsen:
Hele bestyrelsen var på valg. Til bestyrelsen blev Palle Gyldenløve, Niels
Peter Nielsen og Ole Vagner alle genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer. 

Under henvisning til selskabslovens § 120, stk. 3 henviste dirigenten til
oversigt fra de opstillede personer om deres ledelseshverv i andre danske og
udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede
datterselskaber, i årsrapportens note 24. 


Ad 7, valg af revisor:
Deloitte Statsautoriserede Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt og
med samtlige stemmer. 


Ad 8, bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter:
Vedtægternes punkt 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 og 4.6 blev som følge
af den nye selskabslov foreslået ændret til ordlyden, som angivet i
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslaget blev vedtaget
enstemmigt og med samtlige stemmer. 





Vedtægternes punkt 2, 3.2, 3.7, 4a.1, 5.5 og 5.7 blev foreslået ændret til
ordlyden,  som angivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Forslaget krævede mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslaget
blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. 

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Lars
Petersen til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til
at fortage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen
vedtagne samt anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive
krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de
vedtagne beslutninger. 


Ad 9, eventuelt:
Der var intet til behandling under eventuelt.

Bestyrelsesformanden takkede for fremmødet.



Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Palle Gyldenløve
som bestyrelsesformand. 






Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Palle
Gyldenløve på telefon +45 4333 8000. 

Yderligere information om Property Bonds VIII A/S kan findes på selskabets
hjemmeside, www.propertybondsVIII.dk.