Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB (Publ)

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB (Publ)

Caperio Holding AB (publ) höll den 18 maj 2010 årsstämma i Bolagets lokaler på
Gårdsfogdevägen 7 i
Bromma.


Under stämman fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen
samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition
att en utdelning ska
ske om 0,67 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009. Som avstämningsdag för
utdelningen
beslutades fredagen den 21 maj. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas
tidigast ske
onsdagen den 26 maj.

- Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet.

- Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av 5
ledamöter utan suppleanter.

- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 90 000 SEK till styrelsens
ordförande samt
55 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode
skall utgå enligt
löpande räkning.

- Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter
stämmans beslut
bestå av Henrik Landahl (ordförande), Charlotta Alegria Ursing (nyval), Christer
Haglund,
Conny Hjalmarsson och Douglas Roos (nyval).

- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas
att vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 500 000
aktier. Avvikelse skall
kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas
i syfte att
genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade
aktier skall kunna
ske genom kvittning, kontanter eller apport.

- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en
nomineringskommitté bestående av
Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

Om Caperio: Caperio är ett IT-tjänsteföretag som säljer produkter och
konsulttjänster till privata företag och organisationer i Norden. Caperios
erbjudande är inriktat på klienthantering, utskrift - och dokumenthantering,
server- och lagringslösningar, lösningar inom nätverk,kommunikation och telefoni
samt licenshantering och finansieringslösningar. Bolaget omsätter 469,4 MSEK och
har 88 anställda,varav 40 konsulter fördelade på kontoren i Stockholm, Uppsala,
Göteborg och Örebro. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold
Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och
Likviditetsgarant.