Kommuniké från Årsstämma

i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) den 20 maj 2010

· Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att
tidigare balanserade
vinstmedel, inklusive årets resultat efter skatt, totalt 710 159 kr, överförs i
ny räkning.

· Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-05-01 - 2009-12-31

· Val av styrelse samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Rikard Akhtarzand (ordförande), Nils Berglund,
Eddie
Zetterberg, Hans-Petter Andersson samt Hans-Oskar Andersson.

Årststämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 240 000 kr, varav
ordföranden skall erhålla 120 000 kr och övriga icke-anställda ledamöter i
bolaget skall erhålla 60 000 kr.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd löpande räkning.

· Antagande av riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och andra
personer
i bolagets ledning
I enlighet med styrlesens förslag beslutade årsstämman att anta riktlinjer om
bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och
andra personer i bolagets ledning.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier. Sådana emissioner
får inte medföra att Bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna
aktiekapital vid var tid antagen bolagsordning. Betalningen skall kunna ske
kontant, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med
villkor.

· Ändring av bolagsordning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra bolagsordningen
så att:

§ 1 erhåller lydelsen "Bolagets firma är ADDvise Lab Solutions AB (publ)". Om
inte föregående
firmaändring godkännes för registrering av Bolagsverket ska Bolagets firma
ändras till, i 2:a hand "ADDvise Laboratories AB (publ)", i 3:e hand "ADDvise
Laboratorier
AB (publ)" och i 4:e hand "ADDvise Labservice AB (publ)"

§ 4 erhåller lydelsen; "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 200 000 kronor och
högst
12 800 000 kronor"

§ 5 erhåller lydelsen; "Antalet aktier skall vara lägst 3 200 000 och högst
12 800 000.

§ 6 erhåller lydelsen; "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex
ordinarie ledamöter



Nuvarande stycke två av § 6 omnumreras till § 7 med därtill hörande
följdändringar.
Nuvarande § 7 erhåller lydelsen; "Kallelse till årsstämma samt kallelse till
extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse
till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post-
och Inrikes Tidningar och Svenska
Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos
bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet
biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än
femte vardagen före bolagsstämman.

De föreslagna ändringarna av 4 och 5 §§ ovan är villkorade av att
företrädesemissionen som Bolagets styrelse beslutade den 30 mars 2010
registreras av Bolagsverket och att teckning skett i sådan utsträckning att
Bolagets aktiekapital därefter uppgår till minst 3 200 000 kronor. Övriga ovan
föreslagna ändringar av bolagsordningen är inte villkorade av framtida
händelser.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsen förslag att den tredje
meningen av nuvarande § 7 av bolagsordningen ska ersättas och erhålla följande
lydelse; "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats; vid tidpunkten för kallelse ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet." Den
föreslagna ändringen är villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till
bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att
den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.






För ytterligare information, var god kontakta:
Rikard Akhtarzand, styrelseordförande i addVise inredning skyddsventilation ab
(publ),
0765-25 90 71,
eller
Hans-Oskar Andersson, VD i addVise inredning skyddsventilation ab (publ),0705-14
23 19.


[HUG#1417841]