--------------------------------------------------------------------------------
| EVA Turn Around Capital A/S | 30. juli 2010 |
| Sluseholmen 2 | |
| 2450 København SV | |
| Til alle aktionærer: | |
--------------------------------------------------------------------------------
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EVA Turn Around Capital A/S,
CVR-nr. 20 04 25 83
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i EVA Turn Around
Capital A/S
(”Selskabet”) til afholdelse
onsdag, den 18. august 2010 kl. 10.00
på adressen Sluseholmen 2-4, 2450 København SV.
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Aktiekapitalen udgør kr. 540.000,00 fordelt på 9.933.334 stk. aktier og 671
investorer.
På generalforsamlingen giver hver aktie én stemme.
En aktionær kan på generalforsamlingen kun udøve stemmeret for de aktier, som
aktionæren på registreringsdatoen, det vil sige 1 uge før generalforsamlingens
afholdelse (tirsdag den 10. august 2010), enten er blevet noteret for i
ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse til Selskabet.
Adgangskort, stemmesedler, fuldmagt m.v.
Enhver aktionær eller befuldmægtiget for en aktionær har adgang til
generalforsamlingen, når aktionæren er noteret på navn i ejerbogen eller har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, og for så vidt angår stemmeretten
dokumenterer denne og rekvirerer et adgangskort, der angiver det antal stemmer,
som vedkommende aktionær har.
Aktionærer skal senest fredag den 13. august 2010 anmelde deres deltagelse i
generalforsamlingen til Selskabet og bestille et adgangskort til sig selv eller
en fuldmægtig og en eventuelt medfølgende rådgiver.
Adgangskort udstedes til de i Selskabets ejerbog noterede aktionærer eller mod
forevisning af en ikke mere end 7 dage gammel depotudskrift fra VP Securities
A/S eller fra et kontoførende pengeinstitut samt en skriftlig erklæring fra
aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden
generalforsamlingen er afholdt. Sammen med adgangskort udstedes stemmesedlerne.
Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med fredag den 13. august 2010
på følgende måder:
Fremsendelse pr. brev af en udfyldt og underskrevet bestillingsblanket til EVA
Turn Around Capital A/S, Sluseholmen 2, 2450 København SV eller
Fremsendelse pr. e-mail (bg@evainvest.com) af en udfyldt og underskrevet
bestillingsblanket i skannet form (pdf eller lignende).
Hvis en aktionær ikke kan møde på generalforsamlingen, kan vedkommende give
skriftlig fuldmagt eksempelvis til en anden aktionær, til bestyrelsen eller
bestyrelsesformanden, til at repræsentere sig.
Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og må ikke være givet for mere end ét
år. Aktionæren bedes venligst fremsende en eventuel fuldmagt i kopi til EVA Turn
Around Capital A/S pr. e-mail til bg@evainvest.com senest den 13. august 2010.
Den underskrevne og daterede originale fuldmagt skal medbringes af fuldmægtigen
til generalforsamlingen. Hvis aktionæren er et selskab, skal fuldmagten
underskrives i overensstemmelse med tegningsreglen for selskabet. En
fuldmagtsformular er vedlagt denne indkaldelse.
Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at
stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til Selskabet, enten pr. almindelig
post (EVA Turn Around Capital A/S, Sluseholmen 2, 2450 København SV) eller pr.
e-mail (bg@evainvest.com), således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 1
dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af
Selskabet, kan ikke tilbagekaldes. En brevstemmeformular kan rekvireres ved
henvendelse til Selskabet (bg@evainvest.com).
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer
Eventuelle forslag fra kapitalejerne eller bestyrelsen
Forslag om afnotering af Selskabet fra First North
Forslag om notering af Selskabet på Dansk AMP
Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægternes punkt 5 vedrørende bestyrelsens bemyndigelse
Ændring af vedtægternes punkt 6.2 vedrørende de regler som skal følges på den
handelsplads som Selskabet eventuelt er optaget til handel på. Herunder også
punkt 6.3 således, at pligten til at fremlægge dokumenter vedrørende
generalforsamlinger på Selskabets kontor ændres til en pligt til at
offentliggøre dokumenterne på Selskabets hjemmeside
Ændring af vedtægternes punkt 4.2 vedrørende forvalter af ejerbogen
Ændring af vedtægternes punkt 12 vedrørende elektronisk kommunikation
Elektronisk kommunikation
Eventuelt
De fuldstændige forslag er gengivet i vedlagte bilag.
Udkast til reviderede vedtægter, jfr. dagsordenspunkt 8, er vedlagt som bilag
til denne indkaldelse.
Denne indkaldelse med ovennævnte bilag er sendt til samtlige aktionærer pr.
almindelig post, jf. vedtægternes punkt 6.3. Senest 2 uger før
generalforsamlingen vil det samme materiale endvidere være fremlagt til eftersyn
for aktionærerne på Selskabets kontor, Sluseholmen 2, 2450 København SV.
Spørgsmål til EVA Turn Around Capital A/S's ledelse
Forud for generalforsamlingen kan man som aktionær skriftligt pr. brev eller
e-mail (bg@evainvest.com) stille spørgsmål til EVA Turn Around Capital A/S'
ledelse om forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Et
eventuelt brev skal sendes til Selskabets adresse, Sluseholmen 2, 2450 København
SV. Hvis ikke aktionærer er repræsenteret på generalforsamlingen, kan Selskabet
undlade at besvare henvendelsen. På selve generalforsamlingen kan man som
aktionær mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om ovennævnte
forhold.
Se vedhæftning for detaljer.
Med venlig hilsen
EVA Turn Around Capital A/S
Bryan Göddert
Direktør, bg@EVAinvest.com
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EVA Turn Around Capital A/S, CVR-nr. 20 04 25 83
| Source: HIO Property Invest A/S
Pièces jointes
