Selskabsmeddelelse
Max Banks ekstraordinære generalforsamling tirsdag 10. august 2010
Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele følgende:
a) Forslag om fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank Aktieselskab og
forhøjelse af aktiekapitalen blev vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt,
da mindre end halvdelen af aktiekapitale repræsenteret.
b) Betinget valg af Peter Fabricius Melchior og Henning Skovlund til bestyrelsen
blev vedtaget.
c) Forslag om betinget ændring af bankens vedtægter blev vedtaget, men kunne
ikke besluttes endeligt, da mindre end halvdelen af aktiekapitalen var
repræsenteret. Forslagene omfatter: ændring af bankens binavne ophævelse af
bestemmelser om stemme- og ejerloft ændring af bestemmelse om valgbarhed til
bankens bestyrelse optagelse af bestemmelser om Skælskør Bank Aktieselskabs
hybride kernekapital.
d) Forslag om betinget forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje
bankens aktiekapital og dermed ændring af vedtægternes §3, afsnit 2 blev
vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt, da mindre end halvdelen af
aktiekapitalen var repræsenteret.
e) Bemyndigelsen til bestyrelsen til at afgøre, om betingelserne for fusionens
gennemførelse er opfyldt, og såfremt bestyrelsen vurderer, at betingelserne er
opfyldt, bemyndiges bestyrelsen endvidere til med substitutionsret at anmelde
fusionen, den ændrede bestyrelse og vedtægtsændringerne til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen blev vedtaget.
Bemyndigelsen til bestyrelsen til i forbindelse med anmeldelse af det
vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at foretage sådanne
ændringer og tilføjelser i det vedtagne, herunder bankens vedtægter, som
måtte være påkrævet for at opnå registrering blev vedtaget, men kunne ikke
besluttes endeligt, da mindre end halvdelen af aktiekapitalen var
repræsenteret.
Det blev oplyst, at da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig f.s.v.
angår fusionen og vedtægtsændringerne, vil der blive indkaldt til en ny
ekstraordinær generalforsamling fredag 3. september 2010 kl. 15.00 i Max Bank,
Femøvej 3, Næstved til endelig behandling af forslagene.
Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysninger af betydning for
kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort.
Selskabsmeddelelse nr. 29/2010
Max Banks ekstraordinære generalforsamling tirsdag 10. august 2010
| Source: Max Bank A/S
Pièces jointes
