Max Banks ekstraordinære generalforsamling tirsdag 10. august 2010

Selskabsmeddelelse                                                              
Max Banks ekstraordinære generalforsamling tirsdag 10. august 2010

Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele følgende:
a) Forslag om fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank Aktieselskab og
forhøjelse af aktiekapitalen blev vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt,
da mindre end halvdelen af aktiekapitale repræsenteret. 
                                            
b) Betinget valg af Peter Fabricius Melchior og Henning Skovlund til bestyrelsen
blev vedtaget.
                                                                  
c) Forslag om betinget ændring af bankens vedtægter blev vedtaget, men kunne    
ikke besluttes endeligt, da mindre end halvdelen af aktiekapitalen var          
repræsenteret. Forslagene omfatter: ændring af bankens binavne ophævelse af     
bestemmelser om stemme- og ejerloft ændring af bestemmelse om valgbarhed til    
bankens bestyrelse optagelse af bestemmelser om Skælskør Bank Aktieselskabs     
hybride kernekapital. 
                                                          
d) Forslag om betinget forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje
bankens aktiekapital og dermed ændring af vedtægternes §3, afsnit 2 blev        
vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt, da mindre end halvdelen af         
aktiekapitalen var repræsenteret.  
                                             
e) Bemyndigelsen til bestyrelsen til at afgøre, om betingelserne for fusionens  
gennemførelse er opfyldt, og såfremt bestyrelsen vurderer, at betingelserne er  
opfyldt, bemyndiges bestyrelsen endvidere til med substitutionsret at anmelde   
fusionen, den ændrede bestyrelse og vedtægtsændringerne til Erhvervs- og        
Selskabsstyrelsen blev vedtaget.                                                
Bemyndigelsen til bestyrelsen til i forbindelse med anmeldelse af det     
vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at foretage sådanne       
ændringer og tilføjelser i det vedtagne, herunder bankens vedtægter, som  
måtte være påkrævet for at opnå registrering blev vedtaget, men kunne ikke
besluttes endeligt, da mindre end halvdelen af aktiekapitalen var         
repræsenteret.                                                            

Det blev oplyst, at da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig f.s.v.    
angår fusionen og vedtægtsændringerne, vil der blive indkaldt til en ny         
ekstraordinær generalforsamling fredag 3. september 2010 kl. 15.00 i Max Bank,  
Femøvej 3, Næstved til endelig behandling af forslagene.  
                      
Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysninger af betydning for
kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort.                 


Selskabsmeddelelse nr. 29/2010