Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (įmonės kodas 110870933, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. gruodžio 16 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2010 m. gruodžio 16 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. gruodžio 16 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. gruodžio 16 d. 9.55 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2010 m. gruodžio 9 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus priimami spendimai, kurie susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose. Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 1. Dėl AB Lietuvos elektrinės įstatų pakeitimo. Siūlomas sprendimo projektas: „1. Pakeisti AB Lietuvos elektrinė įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).“ Įgalioti AB Lietuvos elektrinės generalinį direktorių teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB Lietuvos elektrinės įstatus ir atlikti visus veiksmus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre. 2. Dėl audito įmonės atliksiančios AB Lietuvos elektrinės finansinį auditą už 2010 metus patvirtinimo (išrinkimo) ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Siūlomas sprendimo projektas: „2. Patvirtinti (išrinkti) audito įmonę UAB „PricewaterhouseCooper“ (įmonės kodas 111473315, adresas: J.Jasinskio g. 16B, Vilnius) atlikti AB Lietuvos elektrinės finansinį auditą už 2010 m. bei nustatyti ne didesnį kaip 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, už faktiškai suteiktas audito paslaugas apmokant per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.“ Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikiant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis bei kita privaloma informacija taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.lelektrine.lt. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 15 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninėmis ryšių priemonėmis. Andrius Zaveckas Teisininkas tel.8 528 33440
Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų
| Source: Lietuvos Elektrine AB
Pièces jointes
