Referat af generalforsamling i adServing International A/S

Meddelelse nr. 85/2010, 9. december 2010


Referat af generalforsamling i adServing International A/S på selskabets
adresse Købmagergade 26A, København onsdag den 8. december kl. 17.00. 


Deltagere: Bestyrelsesformand Troels Troelsen, direktør Jesper Møller
repræsenterende OPF Invest og adServing International Holding A/S og
bestyrelsesmedlem og aktionær Niels Jørgen Langkilde. 


Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen valgte Niels Jørgen Langkilde til dirigent.

Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes tidsfrist. 

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til
godkendelse 

Formanden aflagde punkt 2 og 3 samlet således:

adServing International A/S afviklede i regnskabsåret 09/10 sin koncernstruktur
og lukkede sine egne datterselskaber adServing Danmark A/S, adServing Sverige
AB og adServing UK Ltd. insolvent. Regnskabet 09/10 er derfor aflagt som rent
moderselskabsregnskab og indeholder ingen form for konsolideringer. 

adServing International A/S driver i dag selv agenturet i Danmark og Sverige,
som udgør selskabets omsætning sammen med licensindtægterne fra det eksterne
agentur i Holland. adServing International A/S ønsker, efter oprydning og
tilpasning, at søge en fortsat udvidelse af selskabets tilknyttede eksterne
agenturer, samt finde en passende løsning for agenturerne i Danmark og Sverige
og UK, som selskabet idag driver selv i forlængelse af koncerntilpasningen, men
som selskabet sandsynligvis ønsker afsat til ekstern agent. 

adServing International A/S besluttede sig for at gennemfører dette meget
omfattende og gennemgribende tiltag, da selskabets ledelse ikke fandt anden
udvej for selskabets overlevelse. Selskabets datterselskaber og agenturer var
ramt hårdt af konjunkturtilpasningen der satte ind i efteråret 2008, og som
frem til sommeren 2009 gennem flere redningsforsøg af dattervirksomhederne,
ikke længere fandt det muligt at skaffe kapital til at redde disse selskaber. 

Selskabets væsentligste dattervirksomhed adServing Danmark A/S oplevede i
efteråret 2009 stor turbolens i sin organisation, som i særdeleshed tog
udgangspunkt i at den daværende direktion opgav at finde balance i driften med
den netop gennemførte spareplan. adServing International A/S's adm. dir. Jesper
Møller, som hidtil havde fungeret som formand, trådte til i den daglige
ledelse, og forsøgte gennem en periode på 5 mdr. at få samlet driften i en
profitabel organisation. 
Jesper Møller indstillede for bestyrelsen i adServing International A/S, i
februar 2009, at der ikke fandtes en farbar vej ud af krisen med de
forhåndværende kapitalberedskaber, og at selskabet burde lukkes insolvent.
Samme indstilling blev givet for den svenske dattervirksomhed og den væsentligt
mindre i UK. 

adServing International A/S opsagde sine franchise aftaler med adServing
Danmark A/S adServing Sverige AB og UK, og overtog kontraktuelt retten til at
servicerer kunderne for selskabets primære forretning for udlejning af software
direkte, og lykkedes med at fastholde den væsentligste del af kundemassen. 

adServing International A/S vedtog en til markederne tilpasset strategi i marts
2010, som tog udgangspunkt i, at skabe en profitabel drift på basis af de netop
overtagede agentures drift. 

adServing International A/S har i turbulensens skygge lykkedes med at få
driften flyttet til moderne og bedre forhold, og leverer i dag flere
annonceloads end nogensinde før, i en form, som aldrig har udvist en bedre
performance end tidligere. 

adServing International A/S ønsker efter oprydning i koncernen, at fortsætte
den fremadrettede strategi ved samarbejder med eksterne agenturer, at øge sine
licensindtægter på udlejning af sit annoncesystem, og ser stort vækstpotentiale
indenfor digitale markeder i Europa i de kommende år. Ledelsen i adServing
Internaional A/S forventer at oprydningen vil være endeligt slut ved udgangen
af december 2010. 

Selskabets ledelse har noteret sig revisors påtegninger og forbehold for
aflæggelse efter going concern betragtningen. Dette forhold må ledelsen opfatte
som en manglende færdiggørelse af dels oprydningsarbejdet efter
koncerntilpasningen samt, at der ikke ved regnskabsaflæggelsen er fundet 100 %
fremadrettet finansiering for den fremtidige vækst. Et forhold ledelsen
forventer at løse, og forventer at have løst, ved aflæggelsen af
halvårsmeddelelsen for halvåret 1/7 2010 til 31/12 2010, såvel organisatorisk
som kapitalberedskabsmæssigt. 

Ligedeles fremlagde formanden det tidligere til Fondsbørsen fremsendte regnskab
og revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2009/10. 

Beretningen og regnskab blev vedtaget enstemmigt.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte rapport 

Der var enighed om at årets resultat overføres til næste år.

4. Valg af revisor

Horwath Revisorer blev valgt.  Som revisorsuppleant valgtes Nordkystens
Revision Jens Jørgen Damberg. 
 
5. Vedtagelse af ændring af tidsfrist for afholdelse af ordinær
generalforsamling til den til  enhver tid gældende aktieselskabslov 

§10 5 afsnit, 1. Hedder herefter: "Generalforsamlinger indkaldes til afholdelse
med den til enhver tid gældende aktieselskabslovs frister ved e-mail til hver
enkelt aktionær samt offentliggørelse efter de af First North fastsatte regler
herom." 

Ændringerne blev vedtaget enstemmigt.

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsesformand Troels Troelsen og bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Langkilde
blev begge genvalgt. Jesper Møller blev valt som nyt medlem, og bestyrelsen fik
fuldmagt til at udpege op til to yderligere medlemmer. 

7. Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.15


Pressekontakt
Jesper Møller, Adm. Direktør
adServing International A/S
+45 33 28 41 41
jesper.moller@adservinginternational.com

adServing International A/S' godkendte rådgiver er:
Horwath Revisorerne
Strandvejen 58
Postbox 170
DK-2900 Hellerup
+45 39 29 25 00