KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Tilgin AB (publ), 556537-5812, till
årsstämma onsdagen den 27 april 2011, kl.15.00, i bolagets lokaler,
Finlandsgatan 40 i Kista.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall i) dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2011;
ii) dels anmäla sig till bolaget senast kl.13.00 onsdagen den 20 april
2011, per e-post till ir@tilgin.com eller per post till Tilgin AB, Box
1240, 164 28 Kista eller per fax till 08-572 385 00 med att. Christer
Samuelsson. Anmälan bör innehålla namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges
i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud skall
utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakter i original, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och
bör skickas in till bolaget senast den 19 april 2011. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt att ladda ner på
www.tilgin.com (http://www.tilgin.com/).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
stämman. Eftersom sådan registrering måste vara genomförd per tisdagen
den 19 april 2011, måste aktieägaren i god tid före detta datum begära
att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

p.2 Val av ordförande vid stämman
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga
röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för
att advokat Petter Wirell väljs till ordförande vid stämman.

p.9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen
skall balanseras i ny räkning.

p. 11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga
röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för
att antalet styrelseledamöter skall vara fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

p. 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga
röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för
att styrelsearvode skall utgå, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, med oförändrat 200 000 kronor till ordföranden och med
oförändrat 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Vidare
har de anmält att de kommer rösta för att arvode till revisorerna skall
utgå enligt separat räkning.

Styrelsen föreslår att styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Tilgin, ska ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag
ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag
så att kostnadsneutralitet uppnås för Tilgin.

p. 13 Val av styrelseledamöter och utseende av styrelseordförande
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga
röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för
att omval sker av Fredrik Berglund, Per Lindgren, Johnny Sommarlund,
Bertil Lundell och Tomas Torlöf, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, och föreslår Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.

ÖVRIGT
I bolaget finns totalt finns totalt 44 549 198 aktier med en röst
vardera, således totalt 44 549 198 röster. Styrelsen och VD ska, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt
koncernredovisningen.

HANDLINGAR
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning,
koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 hålls
tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.tilgin.com (http://www.tilgin.com/), senast tre veckor före stämman
och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Fullständiga förslag till beslut rörande övriga punkter framgår av
kallelsen.

__________________

Kista i mars 2011

Tilgin AB (publ)

Styrelsen

― Slut ―

”Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument". 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Samuelsson, CFO Tilgin, 08-572 386 12, ir@tilgin.com

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways och lösningar för
fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär
för operatörerna och en positiv upplevelse - karaktäriserad av kvalitet
och enkelhet - för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och
framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en
individuell nivå. En enkel integration till operatörernas drift- och
affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt
som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins
system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder.
Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd.
Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North.
Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella
försäljningskanaler. För mer information se
www.tilgin.com (http://www.tilgin.com) (http://www.tilgin.com/ (http://w
ww.tilgin.com/))