Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj
2011 kl. 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för
registrering och förtäring från kl 12.00.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den
27 april 2011, dels senast den 27 april 2011 kl. 16.00 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27
april 2011 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Midsona AB, Box 21009, 200 21
Malmö, via e-post till
anmalan.stamma@midsona.com (anmalan.stamma@midsona.com), via vår hemsida
www.midsona.com eller per telefon 040-601 82 03 eller 040-601 82 00. Vid
anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnr, antal aktier
fördelat på aktieslag samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall bör
även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i
original vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
www.midsona.com (http://www.midsona.com/) samt per post till aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Som bekräftelse på anmälan
kommer Midsona att skicka inträdeskort som ska uppvisas vid
registreringen. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att
användas i samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering
och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
   1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
   2. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer,
fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av
valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen, som har bestått av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS),
ordförande, Martin Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Peter Wahlberg
(Peter Wahlberg med bolag), föreslår årsstämman att besluta

att välja Lennart Bohlin till stämmoordförande,

att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

att välja ett registrerat revisionsbolag som revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kr (inklusive utskottsarbete)
till ordförande, 150 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr
till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår
revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom
styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet,

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Celina Midelfart, Lennart Bohlin
och Johan Wester samt att nyval sker av Åke Modig och Ralph Mühlrad,

att Åke Modig väljs till styrelseordförande,

att KPMG AB omväljs till revisor,

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av
valberedning: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre
röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2011. Om någon av
dessa avstår från att utse representant ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse representant. Till ordförande
i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den
största ägarandelen. Om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker
efter det att valberedningens ledamöter utsetts ska valberedningens
sammansättning ändras. Om någon ledamot i valberedningen avgår innan
dess arbete är fullföljt ska valberedningen se till att ny ledamot utses
med tillämpning av dessa principer. Valberedningen ska ha rätt att
belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och
andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra
sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så
befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i
valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå.
Valberedningen ska inför årsstämman 2012 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell
ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur
valberedning ska utses. Valberedningen ska följa Svensk kod för
bolagsstyrning.

Harald Norvik och Sven Sandberg har avböjt omval inför årsstämman 2011.

Åke Modig, som är född 1945, är civilekonom och är numera verksam som
internationell affärskonsult. Han har tidigare bland annat varit VD för
Arla ek förening, CEO Arla Foods Amba samt VD Swedish Meats. Åke Modig
är styrelseordförande i Engelhardt & Co och Magnificent Solutions AB
samt styrelseledamot i Ecolean A/S och Spendrups Bryggeri AB.

Ralph Mühlrad, född 1960, har utbildning i ekonomi och juridik och är VD
för Champion Northern Europe AB. Han är grundare av Supportex AB och
Generator AB och har tidigare bland annat varit VD för Supportex och
Sara Lee Branded Apparel AB och styrelseledamot i Paradox Entertainment
AB (publ) och Champion Europe S.p.A. Han är styrelseledamot i Champion
Northern Europe AB, AB Kontaktpressning och Habima AB.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 18)

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare
ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning.
Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad
på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.
Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna
bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den
rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål
uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på
maximalt 50% av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30% av
grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner
om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och
avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner.
Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 22 744 790, varav 379 932 A-aktier och 22 364 858
B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 164 178. Midsona innehar
inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över
tillämpningen av vid årsstämman 2010 beslutade riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga
beslut hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast
tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser
även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt
koncernredovisningen.

Malmö, mars 2011

Midsona AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon +46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall
offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument Informationen lämnades för
offentliggörande den 31 mars 2011 kl 08.00.