Göteborg, 31:e mars 2011 Aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ), org.nr 556646-3013, har den 31 mars hållit årsstämma i Göteborg. Bemyndiganden och beslut: § 8 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes. Beslöts att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. Beslöts att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. § 9 Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med ett basbelopp per ledamot. Styrelseordföranden skall utöver ett basbelopp erhålla en ersättning om 16 400 SEK per månad. Beslöts att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. § 10 Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma skall bestå av 6 ledamöter. Christer Andersson, Ram Avidan, Jörgen Strömberg och Thomas Nygren omvaldes. Ilija Batljan och Jonas Risberg nyvaldes. § 11 Ny bolagsordning antogs enligt styrelsens förslag. § 12 Stämman godkände med mer än 9/10-delars majoritet styrelsens förslag om utgivning av konvertibla skuldebrev. § 13 Stämman godkände med mer än 9/10-delars majoritet styrelsens förslag om utgivning av teckningsoptioner till de som tecknar konvertibler enligt ovan. § 14 Stämman beslöt med mer än 9/10-delars majoritet att utge 50 000 000 teckningsoptioner till ledning och övrig personal § 15 Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma emittera maximalt 200 000 000 B-aktier enligt framlagt förslag. § 16 Stämman bemyndigade styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i de vid stämman fattade besluten som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten. § 17 Annat ärende. Avgående styrelseordförande Per Svantesson avtackades av VD Peter Davin och övriga styrelsen för sina förtjänstfulla och viktiga insatser för bolaget sedan starten 2003. Per Svantesson utsågs till hedersordförande. Samtliga beslut var enhälliga. Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information: Peter Davin, VD Cryptzone Group Email: peter.davin@cryptzone.com Tel: +46 701 - 839 199 Björn Muchow, CFO Cryptzone Group Email: bjorn.muchow@cryptzone.com Tel: +46 31 773 86 03 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group (OMX First North: CZON B) är en teknologiinnovatör som erbjuder Data Loss Prevention-lösningar inom fem nyckelsegment: kryptering & informationssäkerhet, accesskontroll, USB & Endpoint-säkerhet, Whitelisting och Policy Management. Cryptzone Groups mål är att erbjuda lösningar för att öka kunders totala informationssäkerhet och minska risken för informationsläckage, samtidigt som de är enkla att använda och låter administratörer ha full kontroll över säkerhetspolicys. Företaget har kontor i Sverige, Storbritannien, USA och Polen, samt ett nätverk av 150 partners över hela världen. Mer information hittar du på www.cryptzone.com, www.se46.com & www.netconsent.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North, en alternativ marknad i Norden som drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, +46 31 745 50 00. [HUG#1502517]
Bolagsstämmokommuniké från årsstämma i Cryptzone Group AB (publ)
| Source: Cryptzone AB
Pièces jointes
