AB „Stumbras“ valdyba parengė sprendimų projektus 2011 04 30 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Siūlomi sprendimų projektai:
1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2010 m. veiklą.
Sprendimo projektas: Išklausytas Bendrovės 2010 metų metinis pranešimas ir jo priedas - bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma.
2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų.
3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 7.593.791,53 Lt (2.199.314,04 EUR);
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 16.736.256,55 Lt (4.847.154,93 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 24.330.048,08 Lt (7.046.468,98 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 24.330.048,08 Lt (7.046.468,98 EUR).
4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Sprendimo projektas: išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2011 metus auditą. Nustatyti audito paslaugų atlyginimo dydį – ne daugiau 72.000 Lt (be PVM). Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers";
Pridedama:
- Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Bendrovės stebėtojų tarybos narys
Dalius Balceris tel. (8-5) 2 786 065
