Elcoteq SE Pörssitiedote 11.4.2011 klo 9.00 Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28. huhtikuuta 2011 klo 13.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat yhtiöjärjestyksen 55 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: 1. Tilinpäätös vuodelta 2010 (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja konsernituloslaskelman, -taseen, sekä hallituksen toimintakertomuksen). 2. Lakisääteisen tilintarkastajan kertomus vuodelta 2010. 3. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen. 4. Voiton tai tappion sekä edellisten tilikausien voiton jako. 5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja lakisääteiselle tilintarkastajalle. 6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio. 7. Hallituksen jäsenten lukumäärä. 8. Hallituksen jäsenten valinta. 9. Tilintarkastajan valinta. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ei jaeta osinkoa. Hallituksen kokoonpano Hallituksen nimitysvaliokunta antaa ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta. Ehdotus sisältyy alla mainittuihin yhtiökokousasiakirjoihin. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2010, valittaisiin KPMG S.à.r.l., päävastuullisena tilintarkastajana Philippe Meyer. Yhtiökokousasiakirjat Jäljennökset tilinpäätökseen liittyvistä asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävillä keskiviikkona 13. huhtikuuta 2011 alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista, jotka ovat myös nähtävillä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 18. huhtikuuta 2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20. huhtikuuta 2011 kello 15.00 CET (16.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com, sähköpostilla osoitteeseen general.meeting@elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike, AGM, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010413 1804 tai puhelimitse numeroon 010413 1921 kello 8.00-10.00 CET (9.00 - 11.00 EET) ja 12.00-15.00 CET (13.00 - 16.00 EET). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Edustus Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan välityksellä. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen 20. huhtikuuta 2011 ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kokouksen kieli Kokous pidetään englanniksi. Osakaskokous Helsingissä Osakkeenomistajille pidetään yhtiökokousta edeltävä osakaskokous Helsingissä keskiviikkona 20. huhtikuuta 2011 klo 13.00 EET, Hotel Scandic Continentalin Union I - II -kokoustilassa (Mannerheimintie 46, Helsinki, sisäänkäynti hotellin sisäpihalta). Osakaskokouksen kieli on suomi. Ilmoittautuminen Helsingissä pidettävään osakaskokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakaskokoukseen Helsingissä, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 15. huhtikuuta 2011 kello 16.00 EET mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com, sähköpostilla osoitteeseen general.meeting@elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Osakaskokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 1921 kello 9.00-11.00 ja 13.00-16.00 EET. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä osallistuuko vain osakaskokoukseen Helsingissä vai myös varsinaiseen yhtiökokoukseen Luxemburgissa. Ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. ELCOTEQ SE Hallitus Muita tietoja Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsun päivänä Elcoteq SE:n osakkeiden kokonaismäärä sekä kokonaisäänimäärä on 32.939.185. Lisätietoja antaa: Markus Skrabb, lakiasiainjohtaja, puh. 010413 1248 Tietoa Elcoteqista Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Elcoteqilla on vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja jälkimarkkinapalveluista (AMS), maailmanlaajuinen palveluverkosto lähellä asiakkaita, nykyaikaiset tuotanto- ja testauslaitteet sekä yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit. Elcoteqin EMS (Electronics Manufacturing Services eli elektroniikan valmistuspalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti suunnittelu-, valmistus- sekä osto- ja logistiikkapalveluja. EMS tuotteet käsittävät laitteet kuten matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet, digisovittimet, LED-valot ja -valonlähteet, taulutelevisiot, verkkojärjestelmät, -moduulit ja muut teolliset tuotteet. AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa tietoliikenne- ja kulutuselektroniikka teollisuuden asiakkailleen maailmanlaajuisesti korjaus-, kunnostus- ja kierrätyspalveluita sekä niita tukevia logistiikka-, materiaalinhankinta-, tiedonhallinta- ja asiakastukipalveluita. Elcoteq SE on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com [HUG#1505006]
Kutsu Elcoteq SE:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
| Source: Elcoteq