Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB(publ)

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB(publ)

Caperio Holding AB (publ) höll den 11 maj 2011 årsstämma i Bolagets
lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Under stämman fattades följande beslut:

  · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
med tillhörande noter.
  · Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition att en utdelning ska ske om 0,75 SEK per aktie för
räkenskapsåret 2010. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades
måndagen den 16 maj. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas
tidigast ske torsdagen den 19 maj.Stämman beslutade att ge
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  · Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå
av 5 ledamöter utan suppleanter.
  · Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 SEK till
styrelsens ordförande samt 65 000 SEK till styrelseledamot som inte är
anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
  · Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer
efter stämmans beslut bestå av Henrik Landahl (ordförande), Charlotta
Alegria Ursing, Christer Haglund, Conny Hjalmarsson och Nils Åke Olsson
(nyval).
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen
bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma
besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Avvikelse skall kunna
ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller
kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom
kvittning, kontanter eller apport.
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till
incitatmentsprogram för Bolagets anställda genom att utge högst 225 000
teckningsoptioner berättigade till teckning av högst 225 000 aktier i
Bolaget.
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till ändring av
bolagets bolagsordning. Beslutet innebär en anpassning i § 8 till de nya
reglerna om förenklat kallelseförfarande i aktiebolagslagen.
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en
nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka
(ordförande) och Johan Söderström.

För mer information, kontakta:

Lars-Ove Wåhlander, CFO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 63
E-post: lars-ove.wahlander@caperio.se (christer.haglund@caperio.se)