ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) den 12 maj 2011 fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer

Omval av Mikael Ekdahl, Alf Tönnesson, bolagets verkställande direktör
Anders Davidsson, Christian W. Jansson, Ulrika Eriksson, Stéphane
Hamelin och Eric Joan till ordinarie styrelseledamöter.

Mikael Ekdahl omvaldes till ordförande i styrelsen och Alf Tönnesson
till vice ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till 1 200 000 kronor att fördelas så att
ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000
kronor. Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden i
revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade
revisorn Eric Salander som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om
ett år, således till och med utgången av årsstämman 2012. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt avtal.

Utdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,00
krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes
tisdagen den 17 maj 2011. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 20 maj 2011.

Valberedning och ersättningsutskott

Alf Tönnesson (Aktiebolaget Cydonia), Mikael Ekdahl (Melker Schörling
AB), Erik Sjöström (Skandia) och Peter Edwall (Ponderus Securities AB)
omvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012, varvid
Alf Tönnesson omvaldes till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och
Alf Tönnesson samt nyvaldes Stéphane Hamelin till ledamöter i
ersättningsutskottet samt Mikael Ekdahl och Christian W. Jansson till
ledamöter i revisionsutskottet för tiden intill nästa konstituerande
styrelsemöte.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättningen till
de ledande befattningshavarna skall utgöras av fast lön, rörlig
ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen skall
ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga
lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den rörliga
ersättningen skall vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa
finansiella mål samt skall även kunna knytas till utfallet av
individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning skall inte vara
pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller
avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med pensionsålder 65 år.

Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid
under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.
Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktie
över börs

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier över börs för
att möjliggöra leverans av LRE-aktier till deltagare i LRE i enlighet
med villkor fastställda av extra bolagsstämman 22 oktober 2010.

Malmö den 12 maj 2011

Bong AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef
för Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 80, (mobil)
070-545 70 80.

Informationen är sådan som Bong AB (publ) skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2011
kl 17.00.

Bong är det ledande specialförpacknings- och kuvertföretaget i Europa
 som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom
koncernen är förpackningskonceptet ProPac och Ryssland. Efter samgåendet
med Hamelins kuvertdivision omsätter koncernen ca 3,5 miljarder kronor
och har ca 2400 anställda i 15 länder. Bong har starka
marknadspositioner, framför allt i norra Europa, och koncernen ser
intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är
ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm (Small
Cap).