Tallinn, Eesti, 2011-06-06 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Järvevana, registrikood 10068022, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus kutsub AS-i Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku teisipäeval, 28. juunil 2011.a. kell 15.30, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 21. juuni 2011.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. juunil 2011.a. kell 15.15.
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i Järvevana 2010.a. majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada 2010.a. majandusaasta puhaskahjum 294 234 Eesti krooni (18 804,98 eurot) ning katta 2010. aasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta ülejäänud jaotamata kasum jaotamata.
3. Põhikirja muutmine
Nõukogu teeb aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamiseks, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmiseks, aktsiakapitali suurendamiseks ja põhikirja täpsustamiseks seoses äriseadustiku muudatustega ettepaneku muuta AS-i Järvevana põhikirja punkte 4, 5, 9, 19, 20 ja 23.
3.1 Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: "4. Seltsi miinimumaktsiakapital on 6 000 000 (kuus miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 24 000 000 (kakskümmend neli miljonit) eurot. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.“
3.2 Muuta punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt: "5. Seltsil on 17 700 000 nimiväärtuseta nimelist aktsiat.“
3.3. Muuta punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt: "9. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga, kui seadusest ei tulene teisiti.“
3.4. Muuta punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt: 19. Juhatus saadab tähitud kirjaga teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsi aktsionäride arv ületab seaduses sätestatud määra, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning börsiaktsiaseltsina ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus.
3.5. Muuta punkti 20 ja sõnastada see järgmiselt: 20. Nii korralise kui erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.
3.6. Täpsustada punkti 23 ja sõnastada see järgmiselt: "23. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 22 nimetatud hääled, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
4. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine ja aktsiakapitali suurendamine
Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 ja lähtudes 1. juulil 2010 jõustunud äriseadustiku muudatustest, teeb nõukogu ettepaneku:
4.1. viia läbi AS-i Järvevana aktsiakapitali ümberarvestamine 177 000 000 Eesti kroonilt 11 312 361,79 euroks ning võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. AS Järvevana aktsiakapital jaguneb 17 700 000 nimiväärtuseta nimeliseks aktsiaks;
4.2. suurendada AS-i Järvevana aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 687 638,21 euro võrra AS-i Järvevana aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamise teel nii, et aktsiakapitali uus suurus on 12 000 000 eurot. Aktsiate uus arvestuslik väärtus on 0,67797 eurot. Fondiemissiooni aluseks on aktsionäride üldkoosoleku poolt heaks kiidetud AS-i Järvevana 2010.a. majandusaasta aruanne. Fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.07.2011 kell 23:59. Aktsiakapitali suurus ja aktsiate arvestuslik väärtus suureneb kande tegemisega äriregistris, mis toimub eeldatavalt enne 20.07.2011;
4.3. aktsiate nimiväärtuse ega aktsiakapitali suuruse ümberarvestamise tulemuse ümardamisel käesoleva otsuse kohaselt ei ole õiguslikku tähendust.
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
5.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku pikendada praeguste nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 28. juunini 2014, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.
5.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud AS-i Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
6. 2011.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i Järvevana audiitoriks 2011.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2011.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Järvevana esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil: merko@merko.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid AS-i Järvevana kontorisse, Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 27. juuniks 2011.a. kella 16.00-ks, kasutades selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.
AS Järvevana 2010.a. majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com. AS Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas põhikirja projekti, otsuste eelnõudega, 2010.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 6. juunist 2011.a. tutvuda tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Järvevana tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui AS Järvevana juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 25. juunini 2011, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana aktsiakapitalist, võivad AS-ilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 13. juunini 2011, aadressil: AS Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.
Toomas Annus
Juhatuse liige
6 805 400
toomas.annus@merko.ee
