Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2012. Indberettet den 26. januar 2012 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S År 2012, den 26. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD GROUP A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets adresse Rentemestervej 14, 2400 København NV, Der forelå følgende dagsorden: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 8. Eventuelt. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af medlemmer til bestyrelsen": A. Bestyrelsen foreslår genvalg. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 6. "Valg af revisor": A. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7. "Forslag fra bestyrelsen til aktionærer" A. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i Selskabets vedtægter: § 2.4 ændres til "Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27088899" § 3.1 ændres til "Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, jf. Selskabslovens § 182-183. § 3.2 ændres til "Bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for selskabslovens regler, jf. selskabslovens § 197-200. Bemyndigelsen gives for et bestemt tidsrum, der ikke overstiger 5 år, idet bemyndigelsen ophører pr. 30. september 2016. Erhvervelsen må kun ske i det omfang, hvori selskabets egenkapital overstiger det beløb, der ikke kan anvendes til uddeling af udbytte. Efter erhvervelsen må aktiekapitalen med fradrag af egne aktier ikke udgøre under kr. 500.000". § 4.6 i 2. sætning, sidste del ændres "til af den selskabet noterede adresse" til "til den til selskabet meddelte e-mail adresse". § 4.11 ændres til § 4.12 og punkt nr. 1 udgår § 4.12 ændres til § 4.11 § 6.4 ordet "skriftlig" ændres til "skriftligt" § 6.5 ordet "aktiebogen" ændres til "ejerbogen" § 6.9 sidst i paragraffen ændres "aktiekapital, jfr. dog aktieselskabslovens § 79" til "kapital, jfr. dog Selskabslovens § 106-107" § 7.3 "aktieselskabslovens § 50" ændres til "Selskabslovens § 121" Ad 1 Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Michael Vinther, der konstaterede, at generalfor¬samlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Ad 2 På bestyrelsens vegne aflagde adm. direktør Søren Stensdal beretning og henviste i øvrigt til besty¬relsens redegørelse i regnskabet. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Ad 3 Dirigenten og selskabets statsautoriserede revisor kommenterede konklusionen på revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger. Adm. direktør Søren Stensdal kommenterede årsrapporten for perioden 1. oktober 2010 - 30. september 2011, indeholdende resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato for moderselskabet og koncernen, samt revisionspåtegning. Årsrapporten godkendtes enstemmigt. Ad 4 Bestyrelsen havde indstillet at der ikke udbetales udbytte, hvorfor overskuddet overføres til næste år. Forslaget godkendtes enstemmigt. Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse. Ad 5 Bestyrelsens forslag om genvalg til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget. Ad 6 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt. Ad 7 Forslag til ændring af selskabets vedtægter: Dirigenten gennemgik de stillede forslag og begrundede disse, herunder at hovedparten af punkterne skyldes tilretning i den nye selskabslov. Dirigenten fremhævede ændringen til §3.1, vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Herudover fremhævede dirigenten ændringen til §3.2, vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil 30. september 2016. Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget som fremlagt, med den tilretning at ordet aktiekapital i § 3.2 ændres til selskabskapital og ordet kapital i § 6.9 ændres til selskabskapital. Tilsvarende ændringer af ordet aktiekapital til selskabskapital foretages i § 6.10. Ad 8 Der var et enkelt generelt spørgsmål fra forsamlingen, der kort besvaredes af Adm. Direktør Søren Stensdal. Da der ikke var yderlige under punktet eventuelt hævede dirigenten herefter generalforsamlingen Således passeret. Som dirigent: Michael Vinther Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Chico Sandbeck som formand. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Søren Stensdal ss@asgaardgroup.com eller (+45) 33 110 024 [HUG#1580333]