Mediaprovider Scandinavia AB : Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) - listat på Nasdaq OMX First
North - kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 mars 2012 kl 9.00
i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 5tr i Stockholm.

ANMÄLAN
Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2012, dels har
anmält sig till årsstämman senast fredagen den 23 mars 2012, kl 16.00. Anmälan
sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Klarabergsgatan
29, 5tr, 111 21 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller
per e-post: ir@mediaprovider.se.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt
företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till
bolaget före bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på
bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med fredagen den 9 mars 2012.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman.
Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 23 mars 2012.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.                         Stämmans öppnande.
2.                         Val av ordförande vid stämman.
3.                         Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.                         Val av en eller två justeringsmän.
5.                         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.                         Godkännande av dagordning.
7.                         Val av ny styrelsemedlem.
8.                         Beslut om ändring av bolagsordningen.
9.                         Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.
10.                       Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna.
11.                       Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av
aktier.
12.                       Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
PUNKT 8
För att kunna genomföra minskning av aktiekapitalet samt nyemission och
bemyndigande för styrelsen om nyemission föreslår styrelsen att bolagsstämman
godkänner styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen:
a.         Styrelsen föreslår att § 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet
utgör lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor.
b.         Styrelsen föreslår att § 5 ändras enligt följande: Antalet aktier
skall vara lägst 49 000 000 och högst 196 000 000.

PUNKT 9
Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nedsättning av bolagets
aktiekapital med 3 940 750,32 kronor från 4 925 937,90 kronor till 985 187,58
kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till omedelbar
täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättning av
aktiekapitalet genomförs genom en minskning av aktiernas nominella belopp från
nuvarande 10 öre till 2 öre per aktie och sker utan indragning av aktier.

PUNKT 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig
aktie i Bolaget berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Under
förutsättning av att bolagsstämman beslutat i enlighet med punkt 9 i
dagordningen om nedsättning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att
ökas med högst 1 970 375,16 kronor genom utgivande av högst 98 518 758 aktier,
envar aktie med ett kvotvärde om två (2) öre. För varje tecknad aktie skall
erläggas fem (5) öre. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som
är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna skall vara den 17
april 2012. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig
betalning under perioden från och med den 23 april 2012 till och med den 11 maj
2012. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt skall ske under ovan angiven
teckningstid. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning för teckning av aktie utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte
samtliga aktier tecknas med teckningsrätt enligt ovan skall styrelsen, inom
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan
tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till
personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier.
Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan
teckningsrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i
förhållande till deras tecknade antal. Tilldelning till emissionsgaranter skall
endast ske till den del samtliga aktier inte har kunnat fördelas till övriga som
tecknat aktier med eller utan teckningsrätt enligt ovan. Teckning av aktier utan
teckningsrätt skall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier
tecknade på teckningslista skall göras senast tredje bankdagen efter det att
tecknaren erhållit besked om tilldelning. De nya aktierna medför rätt till
vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2012. Styrelsen, eller den
styrelsen utser, skall bemyndigas vidta de smärre justeringar som erfordras för
registrering av beslutet. Emissionen är fullt garanterad.

PUNKT 11
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom
utgivande av sammanlagt högst 40 000 000 aktier. Bemyndigandet får endast
utnyttjas i syfte att täcka eventuell överteckning i samband med emissionen
enligt punkt 10 i dagordningen. Tilldelning av dessa eventuella aktier kommer
att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas och
spridning i bolaget och beslutas av styrelsen. Bemyndigandet gäller till och med
årsstämman 2012.

MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 8, 9 och 11 angivna förslag
fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6 §
respektive 20 kap 12 § ABL kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Klarabergsgatan 29, 5tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida,
www.mediaprovider.se, från och med fredagen den 16 mars 2012 och kommer att
sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin
postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på
bolagsstämman.
____________________
Stockholm i februari 2012
Mediaprovider Scandinavia AB (publ)
Styrelsen

För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta:
Patrik Mellin, VD, telefon +46 8 545 126 91, e-post:
patrik.mellin@mediaprovider.se

Om Mediaprovider
Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet
publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena
telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande
internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige
och Danmark och dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. För mer
information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se
Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55.

[HUG#1589655]