Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 19 april 2012 kl 17.00 i bolagets lokaler, Götene.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 13 april 2012, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 april 2012 kl 16.00
under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax
0511-34 53 12 eller via e-post info@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk
person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 13 april
2012 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för
att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram
på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2           Valberedningens förslag till stämmoordförande: Lennart
Mårtensson.

Pkt 10         Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för
verksamhetsåret.

Pkt 12-15   Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen skall utgå med 550 000 kronor att fördelas med 150 000
kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ledamöter som ej är
anställda i bolaget. För kommittéarbete skall utgå arvode med 25 000 kronor per
ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart
Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker samt nyval av Svante Nilsson. Mats
Holmqvist har avböjt omval.

Svante Nilsson är sedan 2010 styrelsesuppleant i Götenehus Group AB.

Lennart Mårtensson föreslås som styrelsens ordförande.

Pkt 16         Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall
vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning,
pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40
procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget
inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12
månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Pkt 17         Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess
skall tillämpas inför årsstämman 2013.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av
de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år och en
representant för de övriga ägarna. Om någon ägare avböjer att delta i
valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant
övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella
aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största
ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en
representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser
inom sig ordförande och representant för de övriga aktieägarna. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast
sex månader före årsstämman.

Företagsvisning
I anslutning till årsstämman kommer Bolaget att visa kontors- och
produktionsanläggningarna i Götene för de aktieägare som är intresserade.
Visningen startar kl 15.00 vid ingången till huvudkontoret. De aktieägare som
önskar närvara vid företagsvisningen ombedes meddela detta i samband med anmälan
till årsstämman.

Övrigt
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och
dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och
på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast den 29 mars 2012 och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav 1.099.740
A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till
1.594.866.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2012
Styrelsen

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för
Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

www.gotenehus.com

Götenehus är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens
småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projektutveckling som
exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt
hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda styckehus. Götenehus
B-aktie är sedan den 23 november 2006 listad på First North. Certified Adviser
är Erik Penser Bankaktiebolag.