KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 25
april 2012 kl. 16.30 på Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B i Göteborg. Kl.
15.30 öppnas lokalen för registrering och aktieägare bjuds på kaffe.
Registrering måste ske före kl. 16.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels senast torsdagen den 19 april
2012 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast torsdagen den
19 april 2012 kl. 16.00. Vid anmälan ska namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt
eventuellt ombud och/eller biträde anges.

Anmälan om deltagande kan ske på följande sätt:

  · per telefon 031-20 00 00 (kontaktpersoner Louise Wingstrand eller Linda
Schulz),
  · per post till Wallenstam AB (publ), att: Louise Wingstrand, 401 84 Göteborg,
  · per e-post till arsstamma@wallenstam.se , eller
  · på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma

För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget
fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.wallenstam.se/arsstamma.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste före torsdagen den 19 april 2012
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på
stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
torsdagen den 19 april 2012.

Personuppgifter
Personuppgifter som inhämtas från aktieboken, anmälan om deltagande på
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i tillämpliga fall,
stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Redovisning av valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier
22. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag
Vid årsstämman 2011 utsågs Dick Brenner, Christer Villard och Hans Wallenstam
till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2012.
Valberedningen har inför årsstämman 2012 inkommit med följande förslag:

Punkt 2. Valberedningen föreslår att Gunnar Larsson väljs som ordförande vid
stämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter
utses.

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt
1.200.000 kronor (föregående år 1.200.000 kronor), varav 600.000 kronor till
styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande och 125.000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för
utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter,
d v s Christer Villard, Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink
och Anders Berntsson. Valberedningen föreslår vidare omval av Christer Villard
såsom styrelsens ordförande. En presentation av de personer som valberedningen
föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Wallenstams hemsida
www.wallenstam.se/arsstamma.

Punkt 16. Valberedningen föreslår nyval av revisorn Björn Grundvall vid Ernst &
Young AB, som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2013. Skälet härtill är
att revisorn Sven-Arne Gårdh har meddelat att han avgår som revisor i bolaget
vid årsstämman 2012. Valberedningen föreslår inte nyval av någon
revisorssuppleant.

Punkt 17. Årsstämman 2011 gav valberedningen i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2012. Valberedningen föreslår en ny modell för hur
valberedningens ledamöter ska utses:

I valberedningen ingår styrelsens ordförande samt en till två personer som
representerar bolagets största aktieägare. Dessa personer ska gemensamt utse
ytterligare en person till ordförande i valberedningen. För det fall en ledamot
skulle avgå i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot
enligt principen ovan, att ingå i valberedningen fram till dess att ny
valberedning utses.

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens
ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till ledamot av valberedningen i
egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till
ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam väljs till ledamot av
valberedningen i egenskap av huvudaktieägare samt Lars-Åke Bokenberger i
egenskap av representant för AMF, som är en av bolagets största aktieägare.
Nämnda personer har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom
ledamot i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot
och ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår även att den vid årsstämman 2012 utsedda valberedningen
får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2013.

Beslut om disposition avseende bolagets vinst
Punkt 10. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2011 med
1,20 kronor per aktie (föregående år 1,17 kronor per aktie ). Som avstämningsdag
för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 30 april 2012. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från
Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2012.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 18. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen i
årsredovisningen för 2011.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Punkt 19. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital
ökas med 57.333.333,3333 kronor genom fondemission. Nämnda belopp ska tillföras
aktiekapitalet från balanserad vinst enligt den senast fastställda
balansräkningen. Fondemissionen sker utan utgivande av nya aktier. Skälet för
fondemissionen är att öka bolagets aktiekapital så att bolagets aktier får ett
jämnt kvotvärde, en krona per aktie.

Efter det att beslutet registrerats kommer bolagets aktiekapital att uppgå till
172.000.000 kronor fördelade på totalt 172.000.000 aktier, varav 17.250.000
aktier av serie A och 154.750.000 aktier av serie B.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta
beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Punkt 20. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
förvärv på Nasdaq OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för
bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Punkt 21. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – längst
intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta
beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Styrelsen ska äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna –
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq OMX
Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan
egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets
överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska
verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst
det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

  · främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv
inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att
skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,
  · skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till
aktieägarna,
  · fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat
aktieägarvärde, samt
  · möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier
i bolaget till 172.000.000, fördelat på 17.250.000 A-aktier med tio röster
vardera och 154.750.000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster
i bolaget uppgick således till 327.250.000 röster. Bolagets innehav av återköpta
egna aktier uppgick till 280.000 stycken B-aktier vilka inte kan företrädas vid
stämman.

Tillhandahållande av handlingar
Valberedningens redogörelse enligt punkt 12 och dess motiverade yttrande
avseende förslag till styrelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt punkterna 10 och 19-21 finns tillgängliga på bolagets hemsida
www.wallenstam.se/arsstamma och på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2,
Göteborg.

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida
www.wallenstam.se/arsstamma och på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2,
Göteborg, senast fr.o.m. den 4 april 2012.

Ovanstående handlingar kommer även, från den dag de finns tillgängliga, att
sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Övrigt
Kallelseannonsen finns också tillgänglig på www.wallenstam.se/arsstamma.

____________­­­­­________________

Göteborg i mars 2012

Wallenstam AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00
alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se