Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S
Tirsdag den 17. april 2012 kl. 15.00 på selskabets adresse, Grusbakken 8, 2820 Gentofte
Dagsorden:
- Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud samt meddelelse af decharge til selskabets ledelse.
- Godkendelse af bestyrelsens honorar.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild, Niels Tækker Foged og Marianne Weile opstiller til genvalg.
- Valg af revision og evt. suppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.
- Forhandling og afstemning over fremkomne forslag.
Forslag fra Bestyrelsen:
a. Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder
efter den ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier med op til 10 % af den til enhver tid værende aktiekapital.
b. Forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 16
til at forhøje selskabets aktiekapital tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017, idet der maksimalt kan ske en forhøjelse på DKK 80 millioner svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.
c. Forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 17
til at udstede konvertible gældsbreve tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at udstede konvertible gældsbreve henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017, idet der maksimalt kan udstedes konvertible gældsbreve for DKK 36.050.000 svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.
d. Forslag om vedtægtsændringer
1. Vedtægternes § 6, stk. 3:
Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen slettes, således at aktionærer og andre, der har udbedt sig at få tilsendt materiale vedrørende generalforsamlingen, ikke længere skal forny anmodningen hvert 3 år.
2. Vedtægternes § 7, stk. 2:
Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen tilpasses, så den følger ordlyden af selskabslovens § 84.
3. Vedtægternes § 8, stk. 3:
Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsens ordlyd moderniseres, og at behandling af forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier, bliver et fast punkt for dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
4. Vedtægternes § 12, stk. 4:
Bestyrelsen foreslår, at det fremgår, at generalforsamlingen fastsætter vederlaget for alle bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle medarbejderrepræsentanter.
7. Eventuelt.
Se fuldstændige forslag og øvrige informationer i vedhæftede dokument
For yderligere information kontakt:
Gry Husby Larsen, koncernjurist
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com
