Nordic Aluminium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Nordic Aluminium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Nordic Aluminium Oyj:n 30.03.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011 ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 2,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 641 140,40 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2012 ja osinko maksetaan 13.4.2012.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkiota seuraavasti:

- puheenjohtaja 32.000 euroa vuodessa.

- muut jäsenet 17.000 euroa vuodessa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet Stig Lival-Lindströmin, Nina Ehrnroothin, Viveka Iisahon ja Hans Jonassonin.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi 12.4.2012 alkaen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Stig Lival-Lindströmin.

NORDIC ALUMINIUM OYJ

Joakim Berndtsson

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Joakim Berndtsson, Nordic Aluminium, p. 020 7660 206

Jakelu:

OMX NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicaluminium.fi

NOAF0512