Kallelse till årsstämma i Resurs Bemanning CNC AB (publ) 2012-05-21

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB kallas härmed till årsstämma måndagen den
21 maj 2012 kl. 13.00 på Vegagatan 14, 3 tr i Stockholm. Inregistrering påbörjas
12.30.

Deltagare
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 14 maj 2012 och
dels anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i årsstämman till
bolaget senast den 15 maj kl 16.00 under adress Resurs Bemanning CNC AB, att.
Anna Hedström, Box 6017, 102 31 Stockholm, eller via e-mail till
anna.hedstrom@resursbemanning.se. Vid anmälan uppges namn, adress, person-
/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare
som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
måndagen 14 maj 2012, genom förvaltares försorg säkerställa att aktierna finns
tillfälligt inregistrerade i eget namn på avstämningsdagen den 14 maj för att
erhålla rätt att delta vid stämman.

Antal aktier
Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget
17 000 000 och antalet röster 35 000 000.

Förslag till dagordning
På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
     koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  8. Beslut om:
          a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
             koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
          b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
             balansräkningen
          c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
     revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 8b Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Valberedningen föreslår ett inget styrelsearvode utgår då föreslagna
styrelseledamöter är anställda inom koncernen samt att ersättning till
revisorerna utgår enligt räkning.

Punkt 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma ska uppgå till tre
ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
revisorer samt ev. revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att Stefan Rossi, Roland Gustafsson och Charlotte
Berglund väljs till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Ernst
& Young AB med auktoriserad revisor Stefan Hultstrand väljs till revisorer.

[HUG#1604364]